Caso de venta de armas en Angola
El caso de la venta de armas en Angola , o el asunto Angolagate o Mitterrand-Charles Pasqua , es un asunto de Estado que involucra una venta de armas soviéticas por un total de US $ 790 millones al gobierno angoleño del presidente angoleño José Eduardo dos Santos en 1994 , como lo había hecho la guerra civil angoleña Acaba de reanudarse entre el gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) dirigida por Jonas Savimbi . La justicia francesa criticó a varias personalidades del mundo empresarial y de la política francesa por haber vendido , de 1993 a 1995 , a Angola armas del antiguo bloque soviético sin haber recibido autorización del Estado francés.
Contexto
La 31 de mayo de 1991, el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos (jefe del MPLA, apoyado durante mucho tiempo por Cuba y la URSS ), se reúne con Jonas Savimbi, jefe de UNITA (movimiento favorecido por Estados Unidos ) en Lisboa , en Portugal , para firmar el Bicesse. Acuerdos , un acuerdo de paz que supuestamente pondrá fin a la guerra civil, con la mediación del gobierno portugués. Estos acuerdos se ven favorecidos por el fin de la Guerra Fría y el embargo a la venta de armas decretado por la ONU.
Los Acuerdos de Bicesse organizan un proceso de paz que implica la desmovilización de las tropas sobrantes de combatientes activos de ambos campos (un total de 152.000 soldados) y la integración de los rebeldes de UNITA (ejército de unos 50.000 hombres) en las Fuerzas Armadas de Angola (FAA) .
Angola celebró elecciones presidenciales en 1992. En la primera vuelta Dos Santos, contra todas las expectativas, obtuvo oficialmente el 49,57% de los votos contra el 40,6% de Savimbi. Savimbi declara que la elección no es libre ni justa y se niega a participar en la segunda vuelta para que UNITA reanude la guerrilla, capturando cinco de las dieciocho capitales de provincia de Angola. Este movimiento gana luego victoria tras victoria hasta el punto de acercarse a la capital. Dos Santos, acorralado, le pide a un viejo amigo que le venda armas al gobierno francés. Este amigo de toda la vida, Jean-Bernard Curial, activista socialista responsable de los asuntos africanos y tercermundista convencido, envía el mensaje a Jean-Christophe Mitterrand , exjefe de la célula africana del Elíseo , pero el presidente Mitterrand se niega porque está en convivencia y ministros como François Léotard en Defensa están más bien a favor de UNITA. Curial luego se dirigió a Pierre Falcone , quien era responsable de entregar las armas a través de su empresa Brenco . Agente representante exclusivo de Sofremi (empresa francesa para la exportación del Ministerio del Interior), Falcone se presenta hábilmente como representante del Ministro del Interior Charles Pasqua , para tranquilizar a sus clientes congoleños, y apela al hombre de negocios Arcadi Gaydamak , que actúa como intermediario (a través de una empresa eslovaca, ZTS-Osos, representada en Francia por Brenco), por 500 millones de dólares de entregas de armas compradas en Ucrania y Checoslovaquia . Se firmaron varios contratos entre noviembre de 1993 y 1999.
Lista de armas entregadas
Hay un total de dos entregas por un total de $ 790 millones. Incluyen armas individuales y pesadas, municiones, equipo de ingeniería, transporte, vehículos blindados, helicópteros, buques de guerra y 820.000 detonadores y minas antipersonal . Son estas minas las que más han conmocionado a los medios franceses y extranjeros porque fueron utilizadas en una guerra que habría dejado entre 500.000 y un millón de muertos, la mayoría de ellos civiles.
Lista completa de equipos
El primer parto de "emergencia" :
- 30 tanques T-62 de fabricación soviética valorados en $ 280,000 / pieza,
- 40 vehículos de combate de infantería BMP-2 de fabricación soviética valorados en $ 350,000 / pieza,
- 6.250 rifles de asalto AK-47 ,
- 50 lanzagranadas automáticos,
- 150 lanzallamas de cohetes,
- 24 cañones autopropulsados de 122 mm ,
- 6 cañones de 130 mm ,
- 18 ametralladoras de defensa aérea ,
- 12 lanzacohetes de 122 mm ,
- 8 lanzacohetes múltiples ,
- 13.003.000 municiones de calibre 7,62 mm ,
- 750.000 municiones de calibre 5,45 mm ,
- 16.000 granadas de fragmentación de 30 mm ,
- 5000 granadas de 40 mm ,
- 5000 proyectiles de mortero de 82 mm ,
- 5.400 proyectiles para cañones de 122 mm ,
- 5,000 granadas de mano defensivas,
- 5,000 granadas de mano ofensivas,
- 5.000 granadas antipersonal,
- 50.000 artefactos explosivos de 30 mm ,
- 1.500 detonadores para cartuchos,
- 3000 cartuchos de 73 mm para tanques,
- 3.500 proyectiles de 115 mm para cisternas.
La segunda entrega más importante:
- 50 tanques tipo T-62,
- 300 vehículos de combate de infantería,
- 50 vehículos blindados de transporte de personal,
- 15 vehículos blindados de evacuación,
- 38.000 ametralladoras,
- 250 lanzagranadas automáticos AGS-17,
- 500 lanzacohetes RPG-7 ,
- 315 morteros de 82 mm ,
- 6 cañones de 130 mm ,
- 12 cañones autopropulsados de 122 mm ,
- 36 cartuchos para cañones de 122 mm ,
- 18 lanzacohetes múltiples,
- 48 ametralladoras de defensa aérea,
- 24 cañones de 152 mm ,
- 2.000 lanzallamas de cohetes,
- 48.050.000 cartuchos de 7,62 mm ,
- 2.500.000 cartuchos de 5,45 mm ,
- 10,000 granadas PG-7,
- 30.000 granadas de fragmentación de 30 mm ,
- 10.000 granadas de 40 mm ,
- 32.000 proyectiles de mortero de 82 mm ,
- 3000 proyectiles de 73 mm ,
- 1500 proyectiles de 115 mm ,
- 9.510 rondas de 122 mm ,
- 1740 proyectiles de 130 mm ,
- 2.000 proyectiles para cañones de 152 mm ,
- 120.000 proyectiles 30 mm ,
- 25.000 granadas de mano defensivas,
- 25.000 granadas de mano ofensivas,
- 170.000 minas antipersonal,
- 650.000 detonadores para minas antipersonal,
- 80 vehículos 4 × 4 ,
- 820 camiones todoterreno 4 × 4,
- 370 camiones todo terreno 6 × 6,
- 60 ambulancias ,
- 12 helicópteros ,
- 4 motores de avión,
- 6 buques de guerra, incluidos 2 lanchas patrulleras y 2 lanzadores de misiles,
- Equipo de ingeniería militar que incluye 6 puentes metálicos mecánicos, 5 vehículos de transporte anfibio, 5 puentes autopropulsados y un puente metálico flotante de 200 m .
- artículos diversos como brújulas , sistemas de visión nocturna, chalecos antibalas , cartucheras, uniformes de camuflaje, máscaras de gas , uniformes completos, compresores, tanques de agua, explosivos .
Cronología
La 29 de noviembre de 1999, los investigadores incautaron un borrador de contrato para la venta de armas a Angola, anotado de la mano de Jean-Charles Marchiani . El polo económico y financiero de la Fiscalía de París retoma un caso de blanqueo de capitales entre Francia y Marruecos y confía el caso a los jueces de instrucción Philippe Courroye e Isabelle Prévost-Desprez . Estos últimos interrogan al abogado fiscal Allain Guilloux.
Año 2000
La 5 de julio de 2000, el abogado Allain Guilloux es procesado y encarcelado por “ abuso de confianza ” y “ blanqueo de capitales agravado ”. Durante un registro en su oficina parisina, los investigadores también se apoderaron del expediente fiscal de Pierre Falcone y el expediente de un empresario franco-israelí-canadiense-angoleño de origen soviético, el multimillonario Arcadi Gaydamak , de gran interés para las autoridades fiscales francesas. Los jueces también se remontan a Brenco International .
La 14 de septiembre de 2000, se lleva a cabo un registro en la casa de Isabelle Delubac, secretaria de Pierre Falcone. Los investigadores incautaron disquetes de computadora que contenían una lista de personas y empresas posiblemente pagadas por Brenco International: Jean-Christophe Mitterrand , Jacques Attali y Jean-Charles Marchiani .
La 29 de noviembre de 2000, se llevó a cabo un registro en la casa parisina de Jean-Charles Marchiani , así como en la sede del Rassemblement pour la France (RPF) en Neuilly-sur-Seine y en el consejo general de Hauts-de-Seine , ambos presididos por Charles Pasqua . Se cree que el RPF se ha beneficiado de parte del dinero de la venta de armas negociado por Brenco. Charles Pasqua es escuchado como testigo.
La 30 de noviembre de 2000, Isabelle Delubac y el director comercial de Brenco son procesados y encarcelados. Jean-Charles Marchiani es interrogado como testigo.
La 1 st de diciembre de el año 2000Pierre Falcone, asesor de Sofremi (Empresa Francesa de Exportación del Ministerio del Interior), es acusado y encarcelado por "comercio ilícito de armas, evasión fiscal, abuso de activos corporativos y tráfico de influencias". Se sospecha que vendió sin autorización, en 1993 y 1994, equipo militar a Angola por 500 millones de dólares. Los investigadores registran la casa de Jacques Attali y Jean-Christophe Mitterrand, sospechosos de haber llevado a cabo misiones sospechosas en Angola.
La 6 de diciembre de 2000Se emite una orden de arresto internacional contra Arcadi Gaydamak , prófugo en Israel . Se sospecha, como su socio Pierre Falcone, de haber ocultado a las autoridades fiscales las ganancias generadas por la venta de armas a Angola .
La 14 de diciembre de 2000, el exdirector general de Sofremi Bernard Poussier es acusado y encarcelado por "encubrimiento de abuso de activos corporativos , encubrimiento de abuso de confianza y tráfico de influencias ". Admite haber recibido de Pierre Falcone la suma de 900.000 francos en efectivo.
La 21 de diciembre de 2000, Jean-Christophe Mitterrand , asesor para asuntos africanos en el Elíseo 1986-1992, fue acusado y encarcelado en la prisión de la Salud por "complicidad en los brazos comercio ilícito, tráfico de influencias por una persona investida de una misión de servicio público, ocultamiento de abuso de activos corporativos, encubrimiento de abuso de confianza y tráfico de influencias agravado ”. Sospechoso de haber recibido grandes sumas de dinero para facilitar la venta de armas, en 1993 y 1994, al gobierno angoleño, admite haber recibido una "remuneración" de 1,8 millones de dólares (13 millones de francos) de Brenco en una cuenta en Suiza, pero niega cualquier implicación en el tráfico de armas.
En diciembre de 2000, el escritor Paul-Loup Sulitzer , sospechoso de haber sido pagado para facilitar la celebración de contratos para la venta de armas a Angola, es imputado por "encubrimiento de abuso de confianza , encubrimiento de abuso de propiedad social , tráfico de influencias " pero dejado en libertad. Admite haber recibido 1,2 millones de francos, pero también niega estar involucrado en el tráfico de armas.
La 22 de diciembre de 2000, Isabelle Delubac es liberada.
Año 2001
La 02 de enero de 2001, el Tribunal de Apelación de París ordenó la liberación, bajo supervisión judicial , de Jean-Christophe Mitterrand, previo pago de un depósito de 5 millones de francos. Negándose a “deshonrarse a sí mismo” pagando un “rescate” (expresión de Danielle Mitterrand ), permanece en prisión.
La 3 de enero de 2001, se lleva a cabo un registro en el Sofremi. Los investigadores sospechan que la empresa promueve las exportaciones de armas a Angola a pesar de las prohibiciones gubernamentales. Se dice que algunos de estos contratos fueron celebrados por Brenco International.
La 04 de enero de 2001, las cuentas de la lista liderada por Charles Pasqua en las elecciones europeas de Junio de 1999se colocan en suspensión de pagos. Los jueces sospechan que el RPF ha recaudado una suma de 450.000 dólares para el financiamiento de su campaña, pagada por Brenco.
La 5 de enero de 2001ya impugnada en varios puntos importantes, la investigación se ve amenazada por una nueva irregularidad procesal. Al descubrir un decreto de 1939, el abogado de Arcadi Gaydamak dice que los jueces no pueden investigar el tráfico de armas o procesar sin el permiso del gobierno.
La 9 de enero de 2001Se lleva a cabo un registro en las instalaciones de Brenco. En una entrevista con Le Figaro , Henri Hurand , presidente de Sofremi , levanta el velo sobre los abusos que se han cometido.
La 11 de enero de 2001Jean-Christophe Mitterrand sale de prisión, pocas horas después de que su madre, Danielle Mitterrand , depositara el importe del depósito en el juzgado de París.
La 12 de enero de 2001la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París examina tres solicitudes de nulidad presentadas por varios abogados, incluido el de Arcadi Gaydamak. Disputan la validez de los procedimientos llevados a cabo por los jueces Courroye y Prévost-Desprez, quienes debieron cumplir con el decreto de 1939 y solicitar la autorización del gobierno. La Fiscalía General pide la nulidad de la investigación y el enjuiciamiento por “tráfico ilegal de armas”.
La 25 de enero de 2001, el ministro de Defensa Alain Richard presenta una denuncia por “infracción de la legislación sobre armas” ante el fiscal de París , Jean-Pierre Dintilhac , para que éste inicie actuaciones en el caso de tráfico de armas con Angola.
La 23 de febrero de 2001, la sala de instrucción de la Corte de Apelaciones de París valida casi toda la investigación realizada por los jueces Courroye y Prévost-Desprez. En particular, se niega a cancelar la acusación por tráfico de armas, yendo así en contra de la opinión de la Fiscalía General que había solicitado que se retiren los cargos.
La 27 de febrero de 2001, apertura de una investigación judicial dirigida a Sofremi , por “ abuso de activos corporativos , balance falso y encubrimiento de abuso de activos corporativos”.
La 8 de marzo de 2001, Jacques Attali , ex asesor del presidente François Mitterrand , está acusado de "encubrimiento de abuso de activos corporativos y el tráfico de influencias", pero deja libre bajo control judicial, contra el pago de un depósito superior a un millón de euros. Franca.
La 9 de marzo de 2001, busque en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los jueces buscan verificar, tras la audiencia de Jacques Attali, que Pierre Falcone no le pagó como recompensa por su intervención ante el ministro de Asuntos Exteriores, Hubert Védrine , para solicitar su apoyo a favor del empresario en el solución de su disputa fiscal. Jacques Attali había organizado una entrevista entre el abogado de Falcone, Allain Guilloux , y Hubert Védrine enSeptiembre de 1998. El ministro confirma la reunión pero niega haber intervenido en la disputa.
La 9 de abril de 2001cinco informes de la DGSE que son descubiertos por los jueces durante su búsqueda en el Ministerio de Relaciones Exteriores son desclasificados por el Ministerio de Defensa y transmitidos a los magistrados instructores. También piden el levantamiento de la “defensa confidencial” de otros documentos: las declaraciones de autorizaciones del gobierno francés para la exportación de armas a varios países africanos.
El 10 y 11 de abril de 2001, tres colaboradores cercanos de Charles Pasqua son arrestados y puestos bajo custodia policial: Bernard Guillet , su asesor diplomático, Sabine Moutier ( Sabine de la Laurencie ), exasesora diplomática adjunta del exministro y Marie-Danielle Faure , su secretaria particular.
La 12 de abril de 2001, Bernard Guillet es acusado de "encubrimiento de abuso de activos corporativos" y puesto en libertad bajo supervisión judicial. Fue uno de los principales animadores de la Asociación Francia-África-Oriente (AFAO), fundada en 1993 y disuelta enOctubre de 2000, y del cual Charles Pasqua era el vicepresidente. En 1996, esta asociación recibió 1,5 millones de francos de Brenco . Los jueces creen que estos fondos se utilizaron en realidad para alimentar el RPF. Piden autorización al fiscal de París para investigar la financiación del partido.
La 19 de abril de 2001, ex colaboradora de Charles Pasqua, Sabine de La Laurencie , revela en una entrevista con Le Figaro que le dijo a los investigadores, durante su audiencia como testigo asistida, que cuando trabajaba en el Ministerio del Interior, había traído un "maletín" de Suiza a petición de Bernard Guillet , de quien también había sido asistente de 1993 a 1995. La fiscalía de París abrió dos investigaciones judiciales distintas, una dirigida al Rassemblement pour la France (RPF) y la otra a Charles Pasqua él mismo, por "financiación ilegal de partidos políticos" y por "financiación ilegal de campañas electorales" en el marco de las elecciones europeas de 1999 .
La 27 de abril de 2001, El general Claude Mouton , cercano a Pierre Falcone y director general del Brenco dejulio 2000 a Febrero de 2001, es acusado de "encubrimiento de abuso de activos corporativos" y dejado libre bajo supervisión judicial, sujeto al pago de un depósito de 2 millones de francos. A los jueces les interesa el papel que jugó en las relaciones mantenidas por Falcone con determinadas personalidades angoleñas, pero también en los 496.000 francos en efectivo descubiertos en la caja fuerte de su despacho durante el registro realizado en Brenco.
La 30 de abril de 2001, implicada por Sabine de La Laurencie, Natalia Koltiarova , alias "Natacha", la exgerente de proyectos de Bernard Guillet, es imputada por "violación de la legislación sobre financiamiento político". Se sospecha que ha entregado efectivo destinado a financiar el FPR, recuperado en Luxemburgo de Nasir Abid , mano derecha del empresario iraquí Nadhmi Auchi , ambos implicados en el asunto Elf y su componente español Ertoil .
La 3 de mayo de 2001, la Comisión Consultiva sobre el Secreto de la Defensa Nacional (CCSDN) se opone a la comunicación a los tribunales de tres de los documentos clasificados como "defensa confidencial", dedicados a Angola y descubiertos durante la búsqueda en el Ministerio de Relaciones Exteriores de9 de marzo de 2001. La decisión final recae en el gobierno.
La 17 de mayo de 2001, La hermana de Pierre Falcone, Josée-Lyne Falcone , es acusada de "encubrimiento del uso indebido de activos corporativos" y liberada bajo supervisión judicial, sujeta al pago de un depósito de 5 millones de francos. Se sospecha que ha recibido varios millones de francos de la empresa de su hermano, en relación con la venta de armas a varios países africanos.
La 22 de mayo de 2001Jean-Charles Marchiani, primero citado como testigo asistido por los jueces Courroye y Prévost-Desprez, está acusado de "encubrimiento de abuso de activos corporativos y tráfico de influencias". Bajo el seudónimo de "Robert", se sospecha que recibió 450.000 dólares en efectivo de Brenco enEnero de 1999, al margen del contrato de venta de armas a Angola. El otro cargo se refiere a la condecoración de la Orden Nacional al Mérito otorgada por el ex prefecto a la14 de julio de 1996en Arcadi Gaydamak , en un salón de la prefectura de Toulon . En una entrevista concedida a Figaro, el24 de mayo de 2001, Arcadi Gaydamak niega estas acusaciones y justifica la presentación de esta decoración con el papel que "habría" jugado en 1996 con Marchiani en la liberación de los dos pilotos franceses detenidos en Bosnia-Herzegovina .
El 28 -29 de mayo de 2001, inicialmente citado como testigo asistido , Charles Pasqua fue acusado en dos ocasiones, por " financiamiento ilegal de la campaña electoral ", luego por "encubrimiento del abuso de activos corporativos " y " tráfico de influencias ". Entre los elementos que se le imputan está el pago, enJunio de 1996, la suma de 1,5 millones de francos de Brenco a la asociación Francia-África-Oriente (AFAO). Esta remesa estaría directamente vinculada a la venta de armas a Angola, así como a la entrega de la Orden Nacional del Mérito a Arcadi Gaydamak .
La 20 de junio de 2001, Los jueces Courroye y Prévost-Desprez piden el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Charles Pasqua y Jean-Charles Marchiani, ambos diputados al Parlamento Europeo desde 1999. Este estatuto los protege de cualquier medida judicial coercitiva, puesta bajo control judicial o detención.
La 27 de junio de 2001, la sala penal del Tribunal de Casación anula el proceso iniciado por “tráfico ilícito de armas” contra Pierre Falcone, Arcadi Gaydamak y Jean-Christophe Mitterrand. Según el alto tribunal, el proceso se había iniciado de manera irregular, no habiendo los jueces Courroye y Prévost-Desprez, en virtud del decreto de 1939, obtenido previamente la aprobación del Ministerio de Defensa. Los otros cargos - evasión fiscal , tráfico de influencias , abuso de confianza y abuso de activos corporativos - están validados “expresamente”. El Tribunal de Casación devuelve el expediente a la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París para que determine con precisión qué actos de la investigación deben ser anulados.
La 04 de julio de 2001Jean-Christophe Mitterrand es nuevamente acusado de "complicidad en el tráfico de armas" por los jueces Courroye y Prévost-Desprez, sobre la base de la denuncia presentada en enero por el ministro de Defensa Alain Richard . Los magistrados también notifican su acusación a Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak.
La 5 de julio de 2001, el abogado Allain Guilloux está acusado de "tráfico de influencias" y "encubrimiento del abuso de activos corporativos".
La 10 de julio de 2001El ex presidente de la Asociación Profesional de Magistrados (APM), Georges Fenech es imputado por "encubrimiento de abuso de activos corporativos", acusación tras el pago a la APM de 100.000 francos en 1997 (15.000 € ) por parte de la empresa Brenco . Según Georges Fenech, este pago correspondía a 25 suscripciones de “apoyo” a dos años, suscritas por Brenco con la revista Enjeu Justice que publica la APM. Afirma que no sabía que la empresa era un negocio de armas.
La 3 de octubre de 2001, aún en prisión preventiva, Pierre Falcone está acusado de "fraude fiscal", como parte de una investigación judicial abierta en abril por la fiscalía de París. Se le acusa de no haber declarado sus ingresos de 1996. Sus abogados sostienen que su cliente no ha sido un residente francés durante muchos años y que, por lo tanto, no está sujeto a impuestos en Francia.
La 17 de octubre de 2001, Jean-Christophe Mitterrand es acusado de nuevo por "encubrimiento de abuso de bienes sociales" por el juez Courroye. Se le acusa de haberse beneficiado de una transferencia de 300.000 dólares realizada por Brenco, correspondiente, según su abogado, a "servicios de asesoría al señor Falcone". El día anterior había presentado una denuncia por "falsificación en escritura pública" contra el juez Courroye, en relación con un auto redactado enjulio 2000 por el magistrado.
La 1 st de diciembre de de 2001, Pierre Falcone es liberado un año después de su encarcelamiento, a cambio del pago de una fianza récord que asciende a 105 millones de francos.
Años 2002 a 2007
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14 de octubre de 2002 : Pierre Falcone es nuevamente encarcelado en la prisión de Salud por el juez de libertades y detención , a petición del juez Courroye. Se le acusa de no haber cumplido con los términos de su revisión judicial, que en particular le prohíbe reunirse con 41 personas nombradas por su nombre, así como con cualquier colaborador, empleado o prestador de servicios de la empresa Brenco. Sin embargo, las últimas investigaciones realizadas por los investigadores revelaron que había estado en contacto con uno de ellos durante el verano, el empresario Paul Anselin , recientemente imputado en el expediente del tráfico de armas a Angola. Los abogados de Pierre Falcone apelaron inmediatamente contra esta decisión.
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28 de julio de 2004 : Yves Bot , fiscal de París, dijo a los abogados de Charles Pasqua que se negó a ceder al juez de instrucción Philippe Courroye de la investigación.
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2 de agosto de 2004 : Jean-Charles Marchiani , ex mano derecha de Charles Pasqua y ex prefecto de Var , es acusado de "encubrimiento de abuso de activos corporativos y tráfico de influencias ". Está preso en la cárcel de Salud .
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20 de marzo de 2007 : mediante decreto publicado en el Diario Oficial, el Presidente de la República nombra oficialmente al juez Philippe Courroye como fiscal de Nanterre, en contra del consejo del Consejo Superior de la Judicatura (CSM). El Guardián de los Sellos, Pascal Clément , como tiene la posibilidad de que se trate de los magistrados del Ministerio Público, decide anular esta opinión del CSM. Este nombramiento despertó reacciones hostiles de los sindicatos de magistrados, el Sindicato de Magistrados (SM, izquierda) denunciando "un bloqueo por la derecha de posiciones estratégicas".
Año 2008
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23 de mayo de 2008 : visita de Nicolas Sarkozy a Angola para pasar página sobre Angolagate. Cuenta con el apoyo de los ejecutivos de Total , Castel , EADS , Bolloré , CMA-CGM , Air France , Thales y Société Générale . "El presidente Dos Santos ya ha conseguido no estar directamente involucrado [...]" No se está procesando a ningún ciudadano angoleño ", según el Elíseo . "
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11 de julio de 2008 : en oposición a la denuncia interpuesta en 2001 por su ministerio, el ministro de Defensa Hervé Morin escribió al abogado Pierre-François Veil , defensor de Pierre Falcone para asegurarle que lo apoyaba, considerando que no había ningún delito en el expediente . “Se desprende del examen del expediente de mi ministerio a la luz de sus observaciones, que en ausencia de tránsito por territorio francés, la legislación relativa a las operaciones de venta de armas y municiones (...) no existe”. no aplica a las fechas retenidas por el expediente de investigación por la actividad realizada por el señor Pierre Falcone ”
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28 de agosto de 2008 : Georges Fenech es reintegrado a la magistratura. Es nombrado primer adjunto de la administración central del Ministerio de Justicia. Allí se pone a disposición de los servicios del primer ministro François Fillon , quien le ha confiado una misión de evaluación de los sistemas legales para luchar contra las sectas.
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6 de octubre de 2008 : apertura del juicio de Angolagate ante el Tribunal Penal de París.
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17 de octubre de 2008 : Jean-Noël Tassez , exjefe de Radio Monte-Carlo, y advertido del juicio de Angolagate se cita en uno de los cuadernos de Yves Bertrand , escrito cuando era director de información general (Junio de 2002) “Tassez recibió dinero de Falcone para Sarko , de Jean-Christophe y de los jefes de estado africanos. » Nicolas Sarkozy presentó una denuncia el17 de octubre, contra Yves Bertrand por "invasión de la intimidad" y "denuncia calumniosa".
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20 de octubre de 2008 : el Ministerio Público de París solicita que en el marco del juicio de Angolagate se agreguen al expediente los cuadernos de Yves Bertrand . Después de una hora y media de receso, el fiscal Romain Victor declaró: “Nuestra opinión sobre la utilidad de estos cuadernos de Yves Bertrand incautados en el contexto del caso Clearstream no ha cambiado. Estos documentos son ajenos al objeto del proceso ante este tribunal y estrictamente irrelevantes para la manifestación de la verdad. Las denuncias por falsificación y denuncias calumniosas también dejan a uno preguntándose sobre la fiabilidad de estos cuadernos ”. Pero, agregó el señor Víctor, “el respeto a los derechos de la defensa y la serenidad de los debates justifican que tomemos la iniciativa, nosotros mismos, fiscalía, de poner estos cuadernos en el expediente. "
Año 2009
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27 de octubre de 2009 : el Tribunal Correccional de París condena a 36 de las 42 personalidades acusadas de haber participado en la organización de este tráfico o beneficiado de sobornos. En particular, emite el siguiente veredicto:
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Pierre Falcone , empresario, fue condenado a seis años de prisión y detenido de inmediato en la audiencia. Fue procesado por "venta ilícita de armas", "abuso de activos corporativos", "evasión fiscal", "tráfico de influencias activo" y "blanqueo de capitales", y ya lleva poco más de un año en prisión preventiva.
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Arcadi Gaydamak , empresario, objeto de varias órdenes de detención internacionales emitidas por el juez Philippe Courroye y confirmadas el martes por el tribunal, es condenado a seis años de prisión por "venta ilícita de armas", "abuso de activos corporativos", "fraude fiscal", "tráfico de influencias activo", "blanqueo de capitales".
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Charles Pasqua , exministro del Interior y senador de Hauts-de-Seine , recibe tres años de prisión, uno de ellos firme, su primera pena de prisión, y una multa de 100.000 euros por "tráfico de influencias. Pasivo" y "encubrimiento de uso indebido de activos corporativos ”por los 225.000 euros recibidos por su asociación de vendedores de armas Francia-África-Este a cambio de la concesión de la Orden Nacional al Mérito a Arcadi Gaydamak enJulio de 1996.
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Jean-Charles Marchiani , prefecto retirado y ex miembro del Var , fue condenado a tres años de prisión, incluidos 15 meses de prisión por "tráfico pasivo de influencias" y "ocultación del abuso de activos corporativos".
- Jean-Christophe Mitterrand, el segundo hijo de François Mitterrand , queda en libertad por "complicidad en el tráfico ilícito de armas", pero es condenado por "encubrimiento del abuso de la propiedad social" a dos años de prisión condicional y 375.000 euros de multa.
- Jean-Bernard Curial, militant socialiste, est condamné à deux ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende pour "complicité de commerce illicite d'armes", "recel d'abus de biens sociaux" et "recel d'abus de confianza".
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Jacques Attali , ex asesor de François Mitterrand es liberado de la acusación por "tráfico pasivo de influencias" y "ocultación del abuso de activos corporativos".
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Paul-Loup Sulitzer , escritor, es condenado por "encubrimiento de abuso de propiedad social" a 15 meses de condena condicional y 100.000 euros de multa.
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Es puesto en libertad Georges Fenech , magistrado y diputado del Ródano .
Juicios
Juicio en primera instancia
El llamado juicio “Angolagate” se abre ante la sala undécima del Tribunal Penal de París el6 de octubre de 2008. Acusó a 42 protagonistas. Las sentencias se dictaron el27 de octubre de 2009, seis absoluciones y treinta y seis condenas pronunciadas:
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Charles Pasqua fue condenado a tres años de prisión, uno de ellos en firme y una multa de 100.000 euros por tráfico de influencias pasivas y abuso de activos corporativos.
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Pierre Falcone fue condenado a seis años de prisión por tráfico ilícito de armas, abuso de activos corporativos y tráfico de influencias en la financiación del alquiler de Charles Pasqua (1,5 millones de francos) para su movimiento. Anunció que estaba apelando.
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Arcadi Gaydamak fue condenado a seis años de prisión, acompañados de una orden de detención por tráfico de armas, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Anunció que estaba apelando.
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Paul-Loup Sulitzer fue condenado a quince meses de prisión condicional y una multa de 100.000 euros.
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Jean-Charles Marchiani fue condenado a tres años de prisión, incluidos 21 meses de suspensión por complicidad en tráfico de influencias y encubrimiento de abuso de activos corporativos.
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Jean-Christophe Mitterrand fue declarado inocente por los cargos de “complicidad en el tráfico de armas”. Fue condenado a dos años de prisión y una multa de 375.000 euros por encubrimiento de malversación de activos corporativos.
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Jacques Attali fue absuelto de los cargos.
- De las 36 personas condenadas, 21 apelaron la decisión.
Proceso de apelación
El juicio se celebró ante el Tribunal de Apelación de París de19 de enero a 2 de marzo de 2011
La sentencia de apelación se dictó el 29 de abril de 2011.
- Charles Pasqua es absuelto de los cargos de tráfico de influencias pasivas y encubrimiento de abuso de activos corporativos. El tribunal consideró que los debates ante el tribunal establecieron definitivamente la realidad de la intervención de Jean-Charles Marchiani y Arcadi Gaydamak en la liberación de los pilotos bosnios y que, como consecuencia, la concesión de la medalla al mérito a Arcadi Gaydamak, en el La recomendación del exministro del Interior no fue anormal. Asimismo, considera que el expediente de investigación no demuestra "la anterioridad de un pacto previo" entre la entrega de esta medalla a Arcadi Gaydamak por parte de Jean-Charles Marchiani y el pago de una suma de 1,5 millones de francos al movimiento de Charles Pasqua. "No se puede extraer, como hizo el tribunal, de la mera coincidencia de las fechas entre el envío de la suma y la de la presentación de la condecoración un pacto de corrupción previo. No hay nada anormal en el proceso elegido", considera el tribunal de apelación. Charles Pasqua tenía un desconocimiento total de los modos de financiación "de su movimiento político, especifica la sentencia.
- Pierre Falcone es absuelto del cargo de tráfico de armas: su defensa demostró ante el tribunal que este comercio con Angola no era ilegal y que el empresario tenía "mandato" de Angola para garantizar la financiación y la correcta ejecución del contrato. De hecho, el gobierno angoleño, sensible a lo que se le había aclarado en Luanda, argumentó a las autoridades francesas que el Sr. Falcone, si estuviera preocupado de forma duradera, proporcionaría al juez ciertos detalles que probablemente pondrían a Francia en dificultades. De hecho, 'fue por instrucciones de Angola que no había cumplido con la obligación que se le impuso (decreto ley de 1939) de proporcionar a las autoridades francesas la lista del armamento del que era el Esto se debe a que algunos políticos franceses tenían contactos regulares con Savimbi de Unita, que estaba librando una guerra contra el régimen angoleño reconocido por Francia. Por tanto, el tribunal consideró que gran parte del abuso de los bienes corporativos del que se le imputaba no podía imputarse en su contra. Pierre Falcone a ainsi bénéficié d'un important allègement de peine: 30 mois de prison ferme (peine inférieure au temps qu'il a déjà passé en prison et lui permettant de sortir de prison immédiatement après l'audience) et 375 000 euros d' multa.
- Arcadi Gaydamak, prófugo, fue liberado del cargo de tráfico de armas, pero fue multado con 30 meses y 375.000 euros.
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Jean-Charles Marchiani queda liberado del cargo de tráfico de influencias por haber obtenido a Arcady Gaydamak la medalla al mérito por haber intervenido en la liberación de rehenes en Bosnia.
Protagonistas
Gente
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Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak son dos empresarios sospechosos por el juez Philippe Courroye de haber establecido un tráfico ilícito de armas con Angola . El juez también sospecha que han pagado comisiones a una serie de personalidades francesas, incluidos Jean-Christophe Mitterrand , Paul-Loup Sulitzer , Jacques Attali y otros. Encarcelado de 2000 a 2001, Pierre Falcone refuta cualquier “tráfico de armas”.
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Arcadi Gaydamak está huyendo en Israel pero estaba pensandoMarzo de 2006para comprar el moribundo periódico France-Soir a través de su grupo de prensa Moscow News . Fin de ordenNoviembre de 2013à Zurich , il est initialement détenu à Genève où le procureur Dario Zanni a retenu la plainte du footballeur international Luis Fernandez , manager général du club de football Betar Jerusalem en 2005 qui affirme ne jamais avoir reçu ses émoluments de 400 000 euros qui devaient transiter par Suiza.
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Pierre Falcone se benefició primero de la protección del presidente de Angola, Dos Santos, quien le proporcionó un pasaporte diplomático angoleño como embajador en la Unesco . Sus diversas órdenes de detención internacionales fueron anuladas poco antes de su comparecencia en el juicio Sofremi ( empresa francesa de exportación de materiales, sistemas y servicios ). La18 de enero de 2008, fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de 37.500 euros por evasión fiscal . Angola todavía utiliza su diplomacia para que las autoridades públicas francesas la protejan.
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Bernard Guillet y Sabine Moutier ( Sabine de la Laurencie ). Diplomático, destinado en Estados Unidos y Angola, Bernard Guillet fue el asesor diplomático Charles Pasqua en el Ministerio del Interior , donde debía ayudar a Sabine Moutier y al Consejo General de Hauts-de-Seine . Dirigió la asociación France-Afrique-Orient (AFAO), 24, rue de Penthièvre, sede de Demain la France , el primer partido de Charles Pasqua antes del RPF ( Rassemblement pour la France ).
- En los círculos discretos del armamento Jean-François Clarisse no es cualquiera, confía un general francés. Jean-François Clarisse, este ex aventurero cercano al general Jeannou Lacaze, el ministro de Defensa de Angola, el ministro del Interior de Angola, Laurent Désiré Kabila, el general Robert Gueï, Slobodan y Borislav Milosevic, Augusto Pinochet, el comandante AS Massoud, general Alexandre I. Lebed. JF Clarisse es un empresario internacional que trabaja en el continente africano desde la década de 1970, Irak, Rusia, Afganistán, la ex Yugoslavia, Chad, Angola, Zaire, Costa de Marfil, etc. Trabajó durante varios meses, entre 1997 y 1999 en el número 24 de la rue de Penthièvre, que dejó en desacuerdo con el equipo de Pasqua.
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Paul-Loup Sulitzer está siendo demandado en la demanda por "encubrimiento de uso indebido de activos corporativos" por 380.000 euros recibidos de Pierre Falcone por servicios de consultoría supuestamente ficticios.
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Charles Pasqua es "sospechoso de haber recibido 450.000 dólares en 1998 y 1999 de la empresa Brenco para promover los intereses del régimen del señor Dos Santos en el Parlamento Europeo". Está acusado de "tráfico de influencias pasivo" y "encubrimiento del abuso de activos corporativos".
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Paul Anselin , ex alcalde de Ploërmel , después de ser acusado en 2002 en el caso de venta de armas a Angola, fue condenado en 2009 a una pena de prisión condicional de 15 meses y una multa de 30.000 euros.
Banco Paribas
- Durante sus investigaciones, el juez Philippe Courroye se interesó por el papel desempeñado por el banco Paribas (ahora fusionado con el grupo BNP Paribas ) en el triángulo deuda-petróleo-brazos descubierto en este asunto. No obstante, Paribas financió las actividades de Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak cuando las ventas de armas a Angola estaban bajo embargo de la ONU.
- El presidente de la junta de Paribas en el momento de los hechos, André Levy-Lang , fue escuchado extensamente en dos ocasiones en 1995, como testigo por la policía y luego por el juez de instrucción.
- La relación entre Paribas , Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak se remonta a12 de diciembre de 1994. La empresa de armamento eslovaca, ZTS Osos , obtuvo un préstamo de 30 millones de dólares. Según la policía, "Después de preguntar a varios bancos, la solución vino del departamento de compensación de Paribas con el establecimiento de grandes préstamos comprometidos sobre la futura entrega de petróleo angoleño". Después de que el banco Paribas decidiera cesar todas las relaciones con Pierre Falcone y Arcadi Gaydamak en 1997, el responsable de la prefinanciación petrolera a partir de 1998 será Jean-Louis Salas , director de préstamos estructurados para África, Cuba y Oriente Medio. Orientación dentro del departamento de ECEP ( Energía, Materias Primas, Exportación y Proyectos ) en Paribas y luego en BNPPARIBAS. El juez Courroye estableció que entre 1995 y 1997, Paribas financió las ventas de armas realizadas por ZTS Osos a Angola por una suma de $ 573 millones.
- Esta técnica conocida como “ prefinanciación de petróleo ” fue desarrollada por empresas de corretaje, como RichCo by Marc Rich o Glencore . Ha sido designado por la ONU y el Banco Mundial como una de las causas del empobrecimiento de los países pobres productores de petróleo y como una de las claves del fenómeno de la cleptocracia . Así, con la complicidad de los herederos de la nomenklatura soviética, Glencore ganó miles de millones en petróleo ruso, el arsenal del Ejército Rojo, reservas estratégicas de aluminio, fertilizantes, etc., así como las deudas del país y diez mil millones de dólares de el FMI . Una parte de estos flujos (petróleo, armas, deudas) podría haberse mezclado entre el Banco de Nueva York y los ingresos petroleros angoleños, gracias a la gestión secreta del régimen de Luanda.
- En un informe confidencial enviado a su ministerio, el 26 de noviembre de 1996, el embajador de Bélgica en Luxemburgo explica que existe en el Gran Ducado "un circuito en el que se blanquea" dinero delictivo ". Pasa por el Banque continentale du Luxembourg (BCL). Éste perteneció conjuntamente a Paribas y al grupo de Nadhmi Auchi (o Nadhmi Shakir Auchi ) desde 1982 hastaOctubre de 1994. En esa fecha, Paribas se hizo cargo de las acciones de su socio, antes de vender el establecimiento en 1996 a un colega flamenco, el Kredietbank (KB). Según la nota diplomática belga, "los analistas financieros de Luxemburgo tienen la impresión de que, a través del Continental , grandes bancos como KB , Paribas , Suez ... están tomando su turno en este circuito negro".
- El departamento de compensación de Paribas dirigido en ese momento por Alain Bernard. Su asistente Jean-Didier Maille desarrolló el montaje técnico. Se sospecha que los dos hombres recibieron $ 30 millones en comisiones de cuentas en el extranjero. Víctima de un accidente de salud en 1997, Alain Bernard no puede ser escuchado. Jean-Didier Maille, por otro lado, fue acusado de23 de marzo de 2005para el “encubrimiento del tráfico de influencias”. Durante su audiencia, Jean-Didier Maille afirmó que “la dirección de Paribas conocía las actividades de Alain Bernard (…) Todos sabían que estaba pagando comisiones (…) Estas actividades se llamaban: asuntos especiales. " Falcone trabajaba constantemente con Glencore y Paribas , entre los que viajaba Jean-Didier Maille . En la primavera de 2000, Glencore ya había recaudado $ 3 mil millones en préstamos prometidos a Angola, con bancos como Paribas , Société Générale , Dresdner Bank Luxembourg , en particular.
- André Levy-Lang, presidente del consejo de administración de Paribas de 1991 a 1999, fue interrogado nuevamente por la brigada financiera enFebrero de 2005. Respecto a los 30 millones de dólares recaudados por los ex ejecutivos del banco, dijo estar "furioso y escandalizado por descubrir estas cifras" de las que aseguró no saber nada. La5 de abril de 2005, durante una audiencia del juez Courroye, negó enérgicamente las acusaciones de Jean-Didier Maille. Para él, "el pago de comisiones era contrario a la política del banco". Declaró que no recordaba "haber sido informado de esta operación de venta de armas a Angola". “Sabía que el banco estaba financiando operaciones para exportar petróleo desde Angola a cambio de importaciones a ese país”, explicó André Levy-Lang. Pero para esta operación específica, no se me planteó la pregunta. Si alguien hubiera venido a verme para informarme de este proyecto relativo a la compra de armas, habría exigido que verifiquemos el cumplimiento de esta operación con la posición política francesa y los compromisos internacionales (...) que yo conozco, entonces lo haría no he dado mi aprobación. "
- El banco Paribas podría ser demandado como persona jurídica.
Notas y referencias
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Ver también
Bibliografía
Obras
Artículos
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Artículos relacionados
enlaces externos