Caso de elfo
La empresa de explotación , refinación y distribución de petróleo Elf-Aquitaine ha estado involucrada en numerosos casos de los medios de comunicación, como el asunto del avión rastreador a principios de la década de 1980 . Lo que se llama el " asunto Elf " es un gran escándalo y un largo asunto político-financiero que estalló en 1994 , por malversación de fondos por un total de 504 millones de dólares, tras una investigación de la Commission des Opérations de Bourse (ahora Autorité des marchés financiers ) sobre la financiación de la empresa textil Bidermann por Elf entre 1989 y 1993 . Este caso es considerado "el mayor escándalo político-financiero y malversación de fondos en una democracia occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial ".
La investigación dirigida por la jueza Eva Joly rápidamente sacó a la luz una impresionante red de corrupción , que implica a políticos y grandes jefes . La empresa, con sede en Francia , se ha convertido a raíz de las fusiones en un gigante petrolero , y se ha beneficiado de la benevolencia del poder ejecutivo francés, que considera el suministro de petróleo como una actividad económica estratégica .
Los diferentes aspectos del asunto Elf
Los protagonistas del asunto Elf
- Directores elfos: Loïk Le Floch-Prigent , Alfred Sirven , André Tarallo
- Intermediarios: André Guelfi , Hubert Le Blanc-Bellevaux , Pierre Lethier , Didier Holzer , Nadhmi Auchi , Nasir Abid
- Los políticos: Charles Pasqua , François Mitterrand , Jean-Charles Marchiani , Roland Dumas , Jean-Jacques de Peretti (esposo de Christine Deviers-Joncour )
Política africana de Francia en la década de 1990
En el momento del asunto Elf, François Mitterrand se comprometió en África a apoyar a sus aliados bantú de habla francesa , en particular en Ruanda , Zaire y Congo-Brazzaville contra la voluntad de controlar su riqueza por parte de los angloparlantes. gente que había venido de Oriente y, al mismo tiempo, para proteger los intereses de Elf , entonces bajo el control del gobierno francés . Los tribunales franceses no continuarán salvo su política de investigaciones y las implicaciones económicas de este caso.
Operación
La dirección de Elf procedió a la sobrefacturación como en el asunto de las fragatas de Taiwán , o durante la toma de posesión de la refinería Leuna , y de Ertoil para pagar sobornos . También utilizaron el mecanismo de trabajos ficticios para remunerar a los familiares de los involucrados en un caso.
Este extenso asunto también ha comprometido al ministro Roland Dumas y a su amante Christine Deviers-Joncour . Esta última ha hecho creer en su libro " La puta de la República " que le habían pagado (un apartamento en la rue de Lille ) por los servicios prestados y no como amiga del ministro de Asuntos Exteriores .
Bajo la presidencia de Loïk Le Floch-Prigent , con la ayuda del director de asuntos generales Alfred Sirven , y André Tarallo , el "hombre África" de Elf, se habrá secuestrado el equivalente a más de 300 millones de euros entre 1989 y 1993 .
Cronología de los juicios
- miércoles 12 de noviembre de 2003, sentencias del juicio celebrado de marzo aJulio de 2003antes de la 11 ª Sala Penal de la Corte Primera Instancia de París bajo la dirección de Michel Desplan .
- El ex consejero delegado, Loïk Le Floch-Prigent, fue condenado a cinco años de cárcel y 375.000 euros de multa ;
- El ex director de asuntos generales, Alfred Sirven, es condenado a cinco años de prisión y una multa de un millón de euros;
- El ex "Mr. Africa" de Elf, André Tarallo , está condenado a cuatro años de prisión y dos millones de euros de multa.
Las condenas de los principales imputados
Tenga en cuenta que, además de sus multas y sanciones, los acusados condenados también tendrán que reembolsar las sumas desfalcadas, que en ocasiones llegan a decenas de millones de euros por condenado.
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Loïk Le Floch-Prigent (nacido en 1943): dirigió Elf de 1989 a 1993 y estuvo preso desde febrero de 2003 . Fue nombrado como "el primer responsable del asunto". Se le acusa principalmente de haber pagado la compra de una residencia de lujo en París , rue de la Faisanderie , de una residencia en Orne, así como su divorcio de Fatima Belaïd . Fue condenado a cinco años de prisión y 375.000 euros de multa .
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Fatima Belaïd , 48 años: recibió 31 millones de francos de Elf para resolver su divorcio. Fue condenada a tres años de prisión, dos de los cuales fueron suspendidos, y una multa de un millón de euros.
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Alfred Sirven (1927-2005): ex director de "asuntos generales" de Elf de 1989 a 1993, encarcelado desde febrero de 2001 . Aproximadamente 1.100 millones de francos de Elf fueron ingresados en sus cuentas. Compró joyas, viviendas en Ibiza , París, Chinon y Bruselas , y mantuvo parte del dinero en sus cuentas en Suiza . Fue condenado a cinco años de prisión y un millón de euros de multa.
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André Tarallo (1927-2018): el tribunal sostuvo contra este compañero de Jacques Chirac el ascenso a la ENA en 1957 y amigo personal de varios jefes de Estado africanos, la compra de una residencia en París, la construcción de una gigantesca villa en Córcega , lujosas compras, cuentas bancarias en Suiza . Afirmó que estos productos estaban destinados a "tomadores de decisiones africanos". Fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros, encarcelado de inmediato fue puesto en libertad a los 2 meses por motivos médicos. Su multa se liquidará durante el verano de 2009 con el producto de la venta de su villa en Córcega.
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Alain Guillon , 61 años: ex director de refinación y distribución. Fue condenado por la malversación de unos 160 millones de francos a tres años de prisión y dos millones de euros de multa, encarcelado de inmediato.
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André Guelfi (1919-2016): ausente de la audiencia por razones médicas; El apodado "Dede la sardina", empresario, vinculado a los círculos olímpicos, fue condenado por comisiones fraudulentas de varias decenas de millones de francos, recaudados por misiones en Venezuela y España en particular, a tres años de prisión con estancia y un millón de euros de multa. .
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Maurice Bidermann (1932-2020): exjefe del gigante de la ropa que lleva su nombre, fue sentenciado a 50 millones de francos recibidos de Elf, recompensando su papel en el divorcio de Belaïd - Le Floch (y parcialmente liberado por el apoyo económico de Elf su grupo, en el origen de la investigación) a tres años de prisión, dos de los cuales fueron suspendidos, y una multa de un millón de euros.
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Laurent Raillard , 78 años: ausente por enfermedad grave. el ex socio de golf de François Mitterrand es condenado por beneficios y dinero recibido de Elf (50.000 francos al mes, así como una tarjeta de crédito con un saldo de 2 millones de francos) pero liberado para el canje al precio del oro de su casa por el petrolera, a doce meses de condena condicional y multa de 100.000 euros.
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Nadhmi Auchi (nacido en 1937): el multimillonario iraquí británico naturalizado recibió 175 millones de francos en 1991 por su participación en el montaje de la compra de Ertoil por Elf en España . Fue condenado a quince meses de condena condicional y una multa de dos millones de euros.
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Pierre Lethier , 48 años: este ex coronel de los servicios secretos franceses recibió 96 millones de francos en comisiones ocultas por un supuesto “ lobby ” político al margen de la toma de posesión por Elf de la refinería de Leuna, en Alemania , en 1992. Ha Fue condenado a quince meses de prisión y una multa de 1,5 millones de euros. Autor de Secret Money. Habla el espía en el asunto de los elfos , Albin Michel, 2001.
- Dieter Holzer (1941-2016): este influyente miembro alemán del partido de Helmut Kohl , la CDU , recibió 160 millones de francos en la operación Leuna. Fue condenado a quince meses de prisión y multa de 1,5 millones de euros.
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Yves Verwaerde (1947-2015): ex eurodiputado de DL de 1989 a 1999, único miembro electo del expediente, recibió varios millones de francos de Elf por supuestas intervenciones en África . Fue condenado a diez meses de prisión y una multa de 200.000 euros.
Dificultades para aplicar sanciones
Se pregunta periódicamente a la Fiscalía de París sobre la aplicación efectiva de las sentencias dictadas en el caso Elf.
- El intermediario alemán Dieter Holzer: no ha comparecido ante los tribunales franceses desde que se hizo firme su condena a 15 meses de prisión y una multa de 1,5 millones de euros. Se emitió una orden de detención europea contra él enMayo de 2007.
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Pierre Lethier : desaparecido del territorio nacional. Es objeto de una orden de arresto antes de comparecer ante el tribunal en la primavera de 2003. Se dice que está negociando los términos de su sentencia.
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Fatima Belaïd : ex esposa de Loïk Le Floch-Prigent cuyo divorcio le costó a Elf casi 20 millones de francos, no ha dado ninguna noticia y no ha pagado su multa.
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André Tarallo : solo cumplió dos meses de prisión antes de ser liberado por motivos de salud.
Bibliografía
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Elf, la pompe Afrique de Bernard Sho y Arnaud Le Goff a partir de la obra de Nicolas Lambert (2006) (editorial: BAC Films y Paramount ): DVD que contiene la grabación de la obra de Nicolas Lambert y un documental sobre el papel de los medios de comunicación en el momento del juicio. Con Anne-Cécile Robert ( diplomática de Le Monde ), Guillaume Martin (premio Albert Londres 2005 , reportero ), Karl Laske ( Liberación ), Nicolas Lambert, Pascale Robert-Diard ( Le Monde ) y Patrice Kouendolo ( periodista congoleño) ).
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Loïk Le Floch-Prigent , Elf Affair, State Affair , Le Recherches midi, 2001.
- Lecasble Valérie, Perforación en aguas profundas. Los secretos del asunto Elf , Grasset, 1998.
enlaces externos
Notas y referencias
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https://www.theguardian.com/politics/2003/nov/15/uk.economy .
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https://www.theguardian.com/business/2003/nov/13/france.oilandpetrol .
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Investigación sobre las redes de la empresa: Elf, petrolero y banquero de guerra en África. Creado en los años 70, Fiba, un banco controlado por Elf y el presidente de Gabón, elabora millones de oro negro entre bastidores ( Liberación ), Descifrado de la estrategia africana de Elf / FIBA .
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Léxicos de términos legales.
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Elf trial: Los detalles de las sentencias , en el sitio lexpansion.lexpress.fr.
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Pascale Robert-Diard, Loïk Le Floch-Prigent, el ex CEO de Elf, regresa a prisión , Le Monde , 22 de enero de 2010
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Elf, derecho de participación en prdchroniques.blog.lemonde.fr .
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La muerte de André Tarallo, ex número 2 de Elf Más información en https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/07/la-mort-d-andre-tarallo-ex -numero -2-d-elf_5295552_3382.html # Tib4qoXO4vgbgsSv.99 . Le Monde, 07.05.2018.
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Elf, la bomba de África .