La extraterritorialidad del derecho estadounidense es el nombre que se le da al conjunto de disposiciones del derecho estadounidense que pueden aplicarse fuera de las fronteras de los Estados Unidos a personas físicas o jurídicas de terceros países. Estas disposiciones cubren áreas tan diversas como el control de las exportaciones a países sujetos a embargos anticorrupción . Es uno de los grandes derechos extraterritoriales del mundo, junto con la extraterritorialidad del derecho europeo .
Esta extraterritorialidad presupone la capacidad de los jueces y del Departamento de Justicia para iniciar procesamientos. Se pueden entablar demandas, por ejemplo, debido al uso del dólar estadounidense en transacciones.
El derecho estadounidense permite la extraterritorialidad de algunos de sus textos legales por disposiciones que lo autorizan expresamente.
Las principales leyes con alcance extraterritorial son las siguientes:
La Dirección General de Seguridad Nacional explica que la extraterritorialidad "se traduce en una amplia variedad de leyes y mecanismos legales que dan a las autoridades estadounidenses la capacidad de someter a las empresas extranjeras a sus estándares, pero también de capturar su know-how, para entorpecer los esfuerzos de desarrollo de los competidores de empresas estadounidenses, para controlar o monitorear empresas extranjeras inconvenientes o codiciadas, y así generar importantes ingresos financieros ” .
| Desafiado | Hechos denunciados | Vínculo utilizado por la justicia estadounidense para justificar su jurisdicción bajo el principio de extraterritorialidad | Monto de la multa impuesta | Año de condena |
|---|---|---|---|---|
| Sociedad General | Violación de las sanciones económicas de Estados Unidos contra varios países ( Cuba , Sudán e Irán ). | Usar el dólar para completar transacciones | 1.200 millones de euros | 11/2018 |
| Sociedad General | Manipulación de la tasa interbancaria Libor de 2005 a 2012 | Actividad de la sociedad en general en Nueva York .
Existencia de contratos de futuros basados en Libor y negociados en los mercados estadounidenses ( Chicago Mercantile Exchange ). |
$ 750 millones. | 2018 |
| Sociedad General | Corrupción en Libia | Usando el dólar para realizar transacciones | $ 292 millones (multa de $ 585 millones, la mitad de los cuales fueron a Francia). | 2018 |
| Crédito Agrícola | Incumplimiento de los embargos estadounidenses sobre Sudán , Irán , Cuba y Birmania | Usando el dólar para realizar transacciones | $ 787 millones | 2015 |
| Alstom | Corrupción en Indonesia | Usando el dólar para realizar transacciones | $ 772 millones | 2014 |
| BNP Paribas | Incumplimiento de los embargos estadounidenses sobre Sudán, Irán y Cuba | Usando el dólar para realizar transacciones | $ 8,974 mil millones | 2014 |
| Total | Corrupción en Irán entre 1995 y 2004 | Usando el dólar para realizar transacciones | $ 398 millones | 2013 |
| Alcatel-Lucent | Corrupción en Costa Rica , Honduras , Taiwán y Malasia | Usando el dólar para realizar transacciones | $ 137 millones | 2010 |
| Technip | Corrupción en Nigeria | Usando el dólar para realizar transacciones | $ 338 millones | 2010 |
La extraterritorialidad del derecho estadounidense ha sido criticada por legalizar de facto el espionaje entre países aliados. En 2014, una investigación parlamentaria de la Delegación Parlamentaria de Inteligencia (DPR) encabezada por Jean-Jacques Urvoas , considera las leyes extraterritoriales estadounidenses como una usurpación de la soberanía nacional porque permiten “espionaje adornado con las virtudes de la legalidad” .
La Delegación señala que estas disposiciones legales forman parte del arsenal legal de los Estados Unidos en el contexto de la guerra económica y las califica como “poderoso instrumento de depredación” . La delegación señala que los enjuiciamientos estadounidenses bajo leyes extraterritoriales se están instrumentalizando con el objetivo de comprar empresas que se ven afectadas por la ley. Así, Alstom , que se arriesgaba a fuertes multas, accedió a ser comprada por su rival General Electric .
En abril de 2018, la DGSI redactó una nota para el gobierno francés en la que consideraba que “las empresas francesas […] son objeto de ataques selectivos, en particular a través de disputas legales, intentos de captura de información e injerencias económicas” . El documento que se presenta como un "panorama de la injerencia económica estadounidense en Francia" sugiere que la aeronáutica y la compañía Airbus serían los primeros objetivos de esta captura de información. En la misma nota, la DGSI subraya que “varios grandes grupos franceses han sido objeto de ataques por parte del Departamento de Justicia estadounidense en los últimos años […] ( Technip , Total, Alstom , Alcatel , BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale). Las operaciones de adquisición o fusión que siguieron, para algunos de ellos, podrían interpretarse como fruto de maniobras de desestabilización y debilitamiento posibilitadas por la implementación de estas disposiciones legales ” .