Denominación | Detective, investigador de derecho privado, detective privado, agente privado de investigación e inteligencia, etc. |
---|---|
Sector de actividad | Jurídico (búsqueda de pruebas), inteligencia , profesión jurídica |
Habilidades requeridas | Aprobación estatal de los gerentes, respeto por la legalidad y la ética, conocimiento del derecho probatorio (especialmente el derecho civil) y fuentes legales de información, sentido de observación, paciencia, facultades de deducción, hallazgos de objetividad, buen conocimiento general (para adentrarse en todos los entornos ), discreción, perfecto dominio del francés (y de la ortografía) para informes destinados a abogados y magistrados |
Nivel de formación | Universidad |
Perspectiva profesional | investigador asalariado, colaborador liberal (o colaborador independiente), jefe de personal |
Profesiones vecinas | investigador privado , ajustador de reclamaciones |
ROMA (Francia) | K2502 |
---|
El detective es un investigador de derecho privado , es decir una persona con carácter de derecho privado, que realiza, a título profesional, investigaciones, investigaciones y acompañamiento . Esta cualidad de investigador de derecho privado (que no es una denominación o un título, sino un estatus legal y social) también se comparte con varias otras profesiones que no tienen conexión con los investigadores privados, en particular en el contexto administrativo, civil, penal, social. procedimientos.
No debe confundirse con el término inglés " detective ", que designa a un oficial de policía responsable de realizar las investigaciones oficiales. Un oficial de policía es en todos los casos un investigador de derecho público.
En Francia, la profesión se conoce popularmente como "detective" (sin el adjetivo "privado") o "investigador privado", y en las novelas bajo el de "detective privado". No hay ningún legal u obligatorio etiqueta o título protegido, pero se encuentran en diversas leyes y reglamentos, varios nombres genéricos como agente privado de investigación , agente de investigación privada , la investigación agente privado y la inteligencia , investigador privado , la agencia de investigación privada , la actividad de investigación , la investigación privada agencia .
Además, el investigador de derecho privado, cuya esencia consiste en la búsqueda de pruebas, especialmente en los procesos civiles y mercantiles, es considerado oficialmente por las autoridades públicas francesas, por un lado, como una profesión de seguridad y, por otro, como " uno de los actores privilegiados de la efectividad misma de los derechos de la defensa ”.
Este artículo busca dar a conocer la actividad de lo "privado" que se lleva a cabo bajo varios nombres, siendo el término de "detective" sólo el mitificado por las novelas negras, los seriales televisados y las películas policiacas.
La profesión es, en todo el mundo, admitida, ignorada, tolerada o prohibida según la legislación del país en cuestión, así como su capacidad para respetar los derechos de la defensa, las libertades individuales y la libertad de comercio e industria .
En las dictaduras, la profesión está prohibida o asimilada a una fuerza policial auxiliar.
Está estrictamente regulado en un cierto número de países europeos como Francia o Bélgica , pero también España , Austria y Rusia .
También está regulado en Canadá con cierta legislación provincial como Quebec o Manitoba.
En Suiza , no hay legislación federal, sino reglamentos cantonales, al menos solo para algunos, como para el cantón de Ginebra que requiere una autorización del Consejo de Estado o el cantón de Jura que requiere una autorización administrativa.
En otros Estados se ha derogado la normativa, lo que parece paradójico en un momento en el que el ejercicio de esta actividad puede resultar sensible tanto para las libertades individuales (vulneración de la intimidad) como para los intereses fundamentales de la Nación (riesgo de espionaje). si la profesión fuera ejercida por personas sin escrúpulos.
En Bélgica, la profesión está reconocida y regulada desde 1991 (véase más arriba) . El título de "investigador privado" también está protegido. El ejercicio de la profesión requiere autorización del Ministro del Interior , previa asesoría de la Seguridad del Estado, y del Fiscal del Rey del domicilio legal principal del interesado o, en su defecto, del Ministro de Justicia.
La autorización se emite por cinco años y puede renovarse por períodos de diez años.
En Luxemburgo , la profesión de detective privado no está regulada. Por otro lado, las empresas de seguridad deben contar con la aprobación del Ministerio de Justicia. También existe una ley para moralizar la prestación de servicios ejercida en forma comercial, que permite imponer una autorización ministerial a quienes ejercen en esta forma jurídica. Por lo tanto, algunos anuncios mencionan a veces una “autorización del Ministerio de Justicia” ( que, de hecho, se refiere a la custodia y protección de las personas ), otros una “autorización ministerial” ( que se refiere, de hecho, al ejercicio de la profesión de comerciante ).
Ciertos Estados prohíben pura y simplemente la profesión, como Malí ... pero está autorizada en Burkina Faso, donde está bajo la supervisión del Ministro de Seguridad Nacional y la Administración del Territorio.
En Camerún , la profesión no siempre estuvo regulada en 2009, a pesar de un intento fallido de varios detectives que llevaron al Gobierno ante el Tribunal Supremo para obligarlo a normalizar esta actividad.
En los Estados Unidos , las regulaciones varían de un estado a otro: algunos no requieren ninguna autorización (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota del Sur), otros requieren condiciones de buena reputación controladas por el Departamento de Justicia y el FBI. , una experiencia de 3 años o 6.000 horas en investigación, formación basada en ciencia forense, derecho penal, conocimiento de la justicia, criminología, siendo estas condiciones comprobadas mediante un examen: tal es el caso de California donde la profesión está controlada por el Bureau of Servicios de Seguridad e Investigaciones del Estado.
En Texas, se ha proporcionado capacitación para investigadores privados desdemarzo 2010, por la Universidad del Norte de Texas en Dallas, por un lado y Houston por otro, en el marco de un programa que se asimilará a 4 años de experiencia y que permitirá el acceso directo al examen de 'Estado.
También existen certificaciones de organismos técnicos profesionales como la de “investigador legal” otorgada por la NALI ( Asociación Nacional de Investigadores Jurídicos ).
El investigador jurídico se especializa en la investigación jurídica y judicial: debe tener un buen conocimiento del derecho y la jurisprudencia.
En Turquía , ningún texto regula la profesión de detective privado, pero tampoco ningún texto la prohíbe. La asociación de investigadores privados turcos, por su parte, quiere una legislación que reconozca la profesión y coopera con la Universidad de Kocaeli para formar profesionales.
Está previsto crear, en esta universidad, una educación superior en el marco de las profesiones de seguridad privada de las que el curso se relacionaría con "la especialización de la vigilancia y la investigación".
En Francia, la profesión cuenta ahora con un auténtico estatuto que la clasifica en las profesiones liberales, asimilándola a una profesión de seguridad, poniéndola bajo el control de las autoridades administrativas con la emisión de una aprobación estatal.
Para limpiar, moralizar, revalorizar, controlar y regular esta actividad, nada menos que una directiva europea de 5 leyes, 7 decretos, dos decretos ministeriales, sin olvidar numerosas circulares ministeriales.
La profesión tiene una vocación esencialmente jurídica y, si todavía no permite que los litigantes económicamente débiles se beneficien, como Italia, de la asistencia letrada, ya está llenando un vacío legal en el derecho francés mediante la búsqueda de pruebas en los procedimientos civiles y mercantiles en los que existe sin juez de instrucción, y en los que los servicios de policía y gendarmería no tienen la calidad, competencia y derecho para intervenir.
Se trata de los XII th siglo aparece, por primera vez, el término enquesteur , comisionado real para supervisar la administración de los agentes judiciales y senescales.
Pero es el XIX e siglo que traerá el nacimiento de las agencias privadas, como es que todavía existen hoy en día, con la apertura, rue Neuve Saint-Eustache en París, de la oficina de la información universal creado por un ex convicto, se convirtió jefe de la policía de seguridad, impresor reconvertido (inventó un papel a prueba de falsificaciones) luego “agente de inteligencia”: Eugène-François Vidocq .
Señalemos , para que conste, que el poeta Alfred de Vigny era cliente de la agencia VIDOCQ a la que había pedido seguir a su amante, Marie Dorval , de la que estaba muy enamorado.
La Francia es la cuna de esta profesión con el establecimiento de la primera agencia multidisciplinaria grande, ya que se ha creado, en junio de 2006, el primer examen de Estado en el mundo, con un valor internacional (gracias a las nuevas normas europeas LMD) y equivalencias con educación general.
No fue hasta 1850 que se exportó a Estados Unidos con la creación de la Agencia Pinkerton , un ex tonelero y revolucionario escocés que velaba por la seguridad del presidente estadounidense Abraham Lincoln .
Pinkerton se desempeñó como jefe de la Unión de Inteligencia durante la Guerra Civil y frustró un intento de asesinato contra el presidente Lincoln.
Durante mucho tiempo fue "tolerado" en Francia - y solo fue blanco, para todo el territorio nacional, por una ley que data de la guerra, cuyo propósito original era prohibir el acceso a los judíos - finalmente fue reconocido y regulado en 2003 (ver más abajo ).
El trabajo del académico Dominique Kalifa , Historia de los detectives privados en Francia, 1832-1942 , París, Nouveau Monde, 2007, reconstruye con precisión el nacimiento y desarrollo de la profesión.
El popular nombre francés "detective" es, como recordó el 9 º (y última) edición del diccionario de la Academia francesa tomado de Inglés detective ( para detectar los medios de descubrir).
Pero este nombre es cada vez más controvertido, incluso en los países anglosajones donde volvemos, por ejemplo en Estados Unidos, al nombre de investigador privado (investigador privado) o "agente investigador" en Quebec., Para diferenciarse de el mito.
El término enquesteur existe XII ° siglo en francés antiguo . Estos son los comisionados del Rey responsables de supervisar la administración de los alguaciles y senescales . Perdió su "s" para tomar su acento circunflejo y convertirse en investigador , unos siglos después.
El término “ investigador de derecho privado ” en Francia permite fijar tanto la condición del profesional (persona de derecho privado y no de derecho público a diferencia de la policía o los gendarmes) como su campo de intervención: el derecho privado.
Además, el derecho francés exige que el carácter de " derecho privado " se mencione en nombre de una persona jurídica y, además, esta designación ha sido solicitada a las autoridades públicas por la mayoría de los organismos profesionales.
Los procedimientos civiles y mercantiles, que no son competencia de los servicios oficiales de policía y gendarmería, son de hecho la esencia de los investigadores privados porque no intervienen, o muy ocasionalmente, en los procesos penales.
Los profesionales del ejercicio utilizan, de hecho, varios nombres: "detective", "detective privado", " investigador privado ", " investigador de derecho privado ", " Oficial de investigación privado ", " agente de investigación privado ", " información diversa del agente ", " seguro investigador ”, etc.
Los distintos textos que regulan esta actividad no dan título ni denominación legal a la profesión. Se contentan con hablar de " agencia privada de investigación " o " agencia de investigación privada " y designar a los detectives a veces bajo el nombre de " Los agentes privados de investigación " a veces bajo el de " Agente de la investigación privada " o nuevo. Bajo el de “ privado Agente de Investigación e Inteligencia ”, pero también existen otros nombres ciertos textos que se refieren a investigaciones privadas, agencias de inteligencia o actividades de investigación, etc.
En ausencia de un título legal (en Francia), por lo tanto, no existe protección contra la usurpación del nombre, a diferencia de otros países, incluido Canadá, donde la ley prohíbe a las personas sin licencia hacerse pasar por un investigador privado:
"Nadie puede dar motivos para creer que está actuando como investigador privado o guardia de seguridad o que opera una agencia privada de investigación o vigilancia si no tiene una licencia emitida bajo esta ley. "
La protección del título de "Investigador de Derecho Privado" es exigida, en interés público, por todas las organizaciones profesionales francesas.
En Francia, la profesión de investigador de derecho privado ha estado regulada durante mucho tiempo desde que las primeras autorizaciones prefecturales, heredadas de la legislación alemana, fueron establecidas en 1900 por el código local de profesiones aplicable en Alsace Moselle.
En 1942, otra ley impuso condiciones de honorabilidad en todo el territorio nacional a los investigadores privados.
En Marzo de 2003, la legislación se ha revisado por completo. Las nuevas regulaciones serán, primero, aplicables al territorio metropolitano y los Departamentos de Ultramar, luego a Mayotte.
Solo se extendió a todos los demás Territorios de Ultramar, incluso en las colectividades territoriales con estatus especial como Nueva Caledonia que tenía regulaciones específicas, solo por una ley de 14 de marzo de 2011.
A partir de ahora, y en todo el territorio francés ( Francia metropolitana, DOM y TOM ), la actividad del investigador de derecho privado está, por tanto, estrictamente regulada. Está bajo el control del Consejo Nacional de Actividades de Seguridad Privada , pero también de los Prefectos, que pueden ordenar cierres administrativos, y permanece bajo la supervisión de los comisionados de policía y oficiales de la gendarmería nacional.
Toda firma, persona jurídica , debe poseer una autorización administrativa, y todo director, persona natural , un visto bueno individual (actualmente del Estado a través del prefecto y, a partir del año 2012, por el Consejo Nacional de Actividades de Seguridad Privada) .
“ Por lo tanto, es necesario, como primer paso, que la persona que desee utilizar una agencia de investigación privada, verifique que el establecimiento está efectivamente aprobado por el Estado, una garantía de su reputación y de su calificación profesional . "
La formación, en particular legal, se ha hecho obligatoria por una ley de 18 de marzo de 2003 y todo investigador privado deberá acreditar su cualificación profesional si dirige una agencia o su aptitud profesional si es empleado.
No había una "orden" institucional (como una orden de médicos, cámara de notarios o colegios de abogados), la ley había otorgado el poder de controlar la profesión:
Sin embargo, en 2011, sin establecer un organismo “ordinal” gestionado por la profesión, el legislador quiso crear un organismo híbrido, medio orden, medio autoridad administrativa, el Consejo Nacional de Actividades de Seguridad Privada que, en 2012, se convirtió en un organismo público. órgano de control y regulación común a todas las actividades de seguridad privada, con facultades de control, éticas y sanciones disciplinarias, administrado por un colegio compuesto principalmente por magistrados, miembros de tribunales administrativos y representantes del Estado ( ver más adelante: autoridad supervisora y reguladora ).
La ley de 12 de julio de 1983, modificado por la ley de 18 de marzo de 2003, ha reforzado las prerrogativas de la profesión dándole una definición muy precisa que la autoriza a recabar información y realizar vigilancia:
“ Profesión liberal que consiste, para una persona, en recopilar, aun sin mencionar su calidad o revelar el objeto de su misión, información o inteligencia destinada a terceros, con miras a la defensa de sus intereses . "
Esta definición se refiere a cualquier empresa que lleve a cabo encuestas cualquiera que sea el nombre que se utilice y, por ejemplo, el director de una empresa "consultora" que a veces afirma ser "consultora", a veces "empresa de inteligencia industrial", ha sido condenado por haber "llevado a cabo realizar sin autorización una actividad de investigación privada " .
Los peligros de la coyuntura internacional, los riesgos de agresiones, la imposibilidad de que los servicios oficiales funcionen en el marco de procedimientos civiles y comerciales que no son de su competencia, las necesidades de los litigantes y la búsqueda de pruebas en estos ámbitos jurídicos, la consideración cada vez más frecuente de los informes de investigación privada, pero también el creciente número de agencias en este país, ha llevado a las autoridades públicas francesas a revisar su posición frente a la profesión de abogado mediante la presentación de un proyecto de ley que será aprobado a principios de 1995.
Así es como la ley de 25 de enero de 1995reconoce, para las agencias de investigación privadas, la calidad de la "profesión de seguridad". Su anexo I, especifica que: “ (…) agencias de investigación privadas (…) realizan actividades de seguridad privada. Contribuyen así a la seguridad general. (…) ”.
En consecuencia, toda una serie de leyes y decretos vendrán a regular esta función liberal para darle un estatus real, para depurarla, para controlar su ética, para profesionalizarla, para expedirla con la aprobación del Estado, para ponerla bajo supervisión. de los Comisionados de Policía y Oficiales de Gendarmería, imponerle una formación jurídica y técnica, prevenir el exceso y su ejercicio con fines ilícitos, para que los litigantes y abogados puedan acudir a sus servicios con total seguridad.
La ley de 12 de julio de 1983fue, a su vez, derogada y sus disposiciones insertadas en el " código de seguridad interno " creado por una ordenanza de12 de marzo de 2012 cuyo título 2 del libro VI regula ahora las agencias de investigación privadas.
Por decisión del gobierno, a fines de 2010, el parlamento recibió importantes modificaciones para fortalecer la legislación sobre investigadores privados, guardias de seguridad, transporte de fondos y protección física de las personas, en el marco del proyecto de ley LOPPSI 2:
Una ley de 14 de marzo de 2011 Así nació oficialmente este nuevo organismo público que depende directamente del Estado y no de asociaciones o gremios de investigadores privados, aunque en el colegio se sentará un representante de cada profesión controlada por este organismo público.
El Consejo Nacional de Actividades de Seguridad Privada es, por tanto, una persona jurídica, de derecho público, que ahora tiene como objetivo controlar, en Francia, todas las profesiones de seguridad privada, emitir autorizaciones para abrir establecimientos, expedir tarjetas. Profesional, establecer un código de ética (de orden público a diferencia de las asociaciones y sindicatos de la profesión), para imponer sanciones disciplinarias, y para denunciar, en caso necesario, al Ministerio Público, los delitos penales de los que pudiera tener conocimiento.
En resumen, observamos, por tanto, que la creación de la CNAPS - introducida en un nuevo título 2 bis de la ley de profesiones de seguridad privada - conlleva, para esta nueva autoridad administrativa, ambas facultades administrativas policiales (art. 33-2 [2 °] de la ley de12 de julio de 1983 enmendado) que la justicia disciplinaria (art. 33-5 [3 °] de la ley).
Esta nueva autoridad corresponde, además, a la que ya existe en Quebec con el establecimiento de la Oficina de Seguridad Privada, que también es responsable de monitorear las profesiones de seguridad privada de Quebec.
El respeto por la ética es una de las primeras condiciones para el ejercicio de la profesión, inspirando confianza y permitiendo que los “principales” (clientes que nombran un detective privado) confíen sus secretos privados, íntimos, familiares, financieros, comerciales, industriales, servicios médicos a un investigador privado o investigador de seguros.
Los detectives e investigadores privados pueden, al unirse a organismos profesionales, verse obligados a respetar la ética de este sindicato o asociación, pero la primera obligación en todos los países del mundo, al menos moral, si no legal, es no revelar la información encomendada por un cliente.
La divulgación de información confidencial podría, de hecho, conducir a la ruptura de la unidad familiar, la pérdida de mercados para las empresas, el saqueo de marcas, clientes o secretos comerciales, o incluso consecuencias directas sobre el empleo de una empresa. simplemente se pondrá en liquidación.
Tampoco hay duda de que los detectives privados pueden tener acceso a información confidencial o incluso "sensible" y el legislador francés puede incluso ser reforzado, por una ley de 23 de enero de 2006, las condiciones de aprobación de los investigadores privados precisamente por los datos sensibles que podrían tener.
Por lo tanto, algunos países imponen la obligación del secreto profesional, ya sea por una ley específica de la profesión o simplemente por disposiciones del derecho común.
En Francia, el investigador privado está sujeto al secreto profesional bajo las penas decretadas por el artículo 226-13 del código penal: así, cinco decisiones judiciales confirman esta interpretación del common law, confirmada por un dictamen de la Comisión Nacional de Ética de la Seguridad que es una autoridad administrativa cuyo objetivo es controlar a los detectives privados en Francia, así como a otras profesiones de seguridad (policía, gendarmería, seguridad, etc.).
Nótese que el Código de ética de las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades de seguridad privada indica en el artículo R-631-9 titulado "Confidencialidad" que: "(...) los agentes de seguridad privada respetan estrictamente la confidencialidad de la información (...) De la que son conscientes en el curso de su actividad. » Por lo tanto, los investigadores privados también están obligados a respetar el secreto profesional por su código de ética. El control de este código ético está garantizado por el Defensor de los Derechos.
Pero el director de una agencia de investigación privada también está obligado al secreto por el artículo 34 de la Ley de Protección de Datos para evitar que la información que es objeto de procesamiento informático (informes, misiones, correos electrónicos, etc.) no sea distorsionada, dañada o revelada a personas no autorizadas. terceros, bajo pena de sanciones penales muy severas, lo que le obliga, por ejemplo, a cifrar la información transmitida a su cliente a través de Internet.
Encontramos la obligación del secreto en otros países, como en Canadá, donde, por ejemplo, la ley de Manitoba sobre detectives e investigadores privados prescribe: "Salvo que esté legalmente autorizado o requerido, ninguna persona divulgará a nadie la información adquirida por él como un investigador privado. "
En Bélgica, los detectives privados también están sujetos al secreto profesional por el artículo 10 de la ley de 19 de julio de 1991organizando la profesión de detective privado que prescribe: " Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 §2, el detective privado no podrá revelar a otras personas que no sean su cliente o aquellos debidamente autorizados por él, la información que recopiló durante el cumplimiento de su misión " .
Al igual que en Francia, se prevén determinadas exenciones a favor de las autoridades administrativas o judiciales con garantías ya que los agentes deben estar especialmente autorizados por un mandato especial:
La violación de esta obligación está castigada por el artículo 19 de la ley que organiza la profesión de detective privado, que se refiere a las sanciones a que se refiere el artículo 458 del Código Penal belga que castiga la violación del secreto profesional.
Sin embargo, las sanciones son más severas cuando la divulgación se refiere a la vida de las personas. En este caso, las penas de prisión se incrementan de 6 meses a 2 años ( frente a 8 días a 6 meses por la simple violación del secreto profesional previsto en el artículo 458 del código penal belga ).
Cabe recordar, además, que el secreto profesional, en general, tiene como finalidad proteger a los clientes que llegan a confiar en ellos y no paralizar la acción pública o los procesos judiciales.
Pero el secreto profesional también se aplica en Austria, generalmente en Canadá, así como en España, Finlandia, Grecia, Italia, Hungría, Malta y los Países Bajos.
En Bélgica, la ley relativa al ejercicio de la profesión de detective impone una serie de obligaciones éticas. No existe un código de ética de orden público, pero, como en otros países, las asociaciones o sindicatos pueden tener códigos internos a sus organizaciones. Este es, por ejemplo, el caso del Sindicato Nacional Profesional de Investigadores Privados de Bélgica.
Así, el artículo 3 establece que para ejercer no se debe haber cometido una “violación grave de la ética profesional” y el artículo 7 describe determinadas obligaciones éticas.
Otros artículos (8 y 9, 10, 12) especifican otras obligaciones como la firma de un acuerdo, con una descripción precisa de la misión encomendada, el mantenimiento de un registro de misiones, la presentación de un informe, la prohibición por 3 años. de trabajar en contra de los intereses de su propio cliente, la obligación de poseer una tarjeta profesional, la prohibición de denunciar una función policial anterior en su actividad, la prohibición de revelar a terceros información relacionada con su misión bajo pena de sanciones penales por incumplimiento de secreto profesional.
Por real decreto de 10 de junio de 1992, los funcionarios facultados para supervisar la aplicación de la 19 de julio de 1991(por lo tanto de sus obligaciones éticas) son nombrados por el Ministro del Interior belga entre los miembros de la policía municipal, la policía judicial cercana a la fiscalía y la gendarmería, así como los funcionarios de la Dirección General de la Policía General del Reino.
En Francia, hasta julio de 2012, no existía un código ético para detectives e investigadores privados: cada agencia, cada asociación, cada sindicato, cada federación, cada grupo tiene o promulga su propio código ético que, cualquiera que sea o el organismo del que proceda. emana - es y sigue siendo un documento no oficial, sin valor vinculante, oponible sólo a las personas que acuerdan someterse a él.
Así nacieron, en la década de 1980, impuestos por federaciones, códigos promulgados por la Federación Nacional de Agencias de Investigación (FNAR), o la Federación Nacional de Detectives (FND), o el Consejo Superior de Agentes de Investigación.
En 1980, también se había creado un código de ética por parte de un organismo profesional, y la Comisión de Derecho del Senado, que en ese momento había apoyado este documento con el Gobierno, recibió una respuesta negativa del Ministro del Interior que no quiso crear un texto reglamentario.
Por lo tanto, existen códigos éticos elaborados por sindicatos, como la Unión Federal de Investigadores y Detectives Privados, la Asociación Profesional de Agentes de Investigación, la Unión de Investigadores de Seguros, la Asociación Francesa de Investigadores Graduados, la Asociación Francesa de Detectives de Investigación, el Superior Consejo Profesional de Investigadores Privados, Sindicato Nacional de Investigadores, Confederación Nacional de Investigadores e Investigadores Privados, Oficina Nacional de Investigadores Privados de Francia, Grupo Regional de Agentes de Investigación, Asociación Francesa de Detectives, Comisión Interprofesional de Agentes de Investigación , el Observatorio de Detectives Franceses, la Sociedad Francesa de Detectives, el Consejo Interdepartamental de Investigaciones y Agentes de Investigación, el Consejo Nacional de Detectives e Investigadores del sector privado, la Cámara Sindical Nacional Profesional de agencias de investigación privadas sy agentes probatorios y muchos más.
Los códigos de ética no son nuevos, puesto que ya en el XIX ° siglo, Eugène François Vidocq impuso su a sus empleados, que prescriben, en particular en el artículo 14: " La discreción es el alma de la administración buena, se prohíbe a los empleados y trabajadores de todas las clases para comunicarse entre sí las notas, ya sea de vigilancia o de investigación, o para hablar de los asuntos de los que son responsables (…) ” .
Más recientemente, en 1960, una de las primeras asociaciones francesas impuso una: la Asociación Nacional de Policía Privada.
Por tanto, podemos ver que las normas éticas existen desde hace mucho tiempo, contrariamente a lo que publican en ocasiones los periodistas que no verifican la credibilidad de sus fuentes.
Sin embargo, la ausencia de un "código de ética" de orden público para los investigadores privados no significa que no haya ética que observar. Todavía continúa y no se incluye en un "código", pero sí en muchas obligaciones de derecho consuetudinario, como, por ejemplo, el respeto del secreto profesional, el establecimiento de facturas, el respeto de la vida privada, la obligación de rechazar una cesión con vistas a procedimientos administrativos o judiciales en el extranjero, el cifrado de correos electrónicos que contengan datos personales, la recogida legal de información, el cumplimiento de la legislación corporativa, etc.
Una autoridad administrativa independiente, compuesta en particular por Magistrados y Parlamentarios, se encargó, durante 11 años, de velar por el respeto de la ética por parte de los detectives e investigadores privados, no se podía hacer cumplir el secreto profesional en su contra: la Comisión Nacional de Ética de la Seguridad .
Esta autoridad administrativa independiente tenía amplios poderes de verificación, incluso en los locales comerciales, y cualquier obstáculo a sus investigaciones se sancionaba con sanciones penales.
En caso de infracción, podría apoderarse del Ministerio Público e incluso publicar su informe en el Boletín Oficial si el seguimiento dado a sus recomendaciones no la satisfacía.
El 21 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de Deontología de Seguridad se pronunció sobre la ética de los detectives e investigadores privados señalando dos obligaciones que deben respetar los miembros de esta profesión:
Por cierto, también señaló que el ejercicio de la profesión sin la aprobación del Estado constituía una violación de la ética y que un investigador que desatendiera esta regla elemental de la profesión era " culpable de una conducta constitutiva de una violación de la ética y, en su caso, una infracción penal". ”.
Además, la ley francesa, en caso de infracción, permitía al Prefecto ordenar la retirada de la autorización de la agencia o la aprobación de su gerente y el Tribunal puede, por su parte, pronunciar un cierre judicial temporal o definitivo. De la agencia o un Prohibición temporal o definitiva del ejercicio de la profesión.
La votación de la ley LOPPSI2 del 14 de marzo de 2011, mantiene, con el Prefecto, la posibilidad de retirar el carnet profesional de un detective privado por razones de orden público, pero se encomendó la elaboración de un código deontológico a un establecimiento administrativo público. (CNAPS), quedando el control de la ética, por su parte, bajo la égida de una autoridad administrativa constitucional: la defensora de los derechos, en el marco de la facultad de "ética de la seguridad".
Así, el "defensor de derechos" está encargado, por la Constitución, de velar por el cumplimiento de la ética por todas las profesiones de seguridad (públicas y privadas) mientras que la CNAPS, un simple organismo público regulador, tiene la responsabilidad de sancionar las infracciones que se le presenten. atención (por el defensor de derechos o por los clientes).
La falta de un código ético de orden público fue subsanada por un decreto de 10 de julio de 2012, publicado en el DO de 11.
Este texto fue previsto por una ley de 14 de marzo de 2011 que, una vez más, modificó la legislación francesa, sin permitir siquiera que se aplicara la anterior, creando una nueva autoridad pública cuya función es controlar 'todas las profesiones de seguridad privada a los que pertenecen los investigadores privados, sino también a establecer un código ético cuyas infracciones estarán sujetas a sanciones disciplinarias. Este establecimiento administrativo público entró en funcionamiento el1 st de enero de 2012.
El respeto por la ética del derecho consuetudinario, mucho más amplio que un código de ética empresarial que es necesariamente sucinto, es y seguirá siendo una obligación para las agencias de investigación privadas, así como para los detectives e investigadores privados que apenas los componen. Administrativos, disciplinarios y / o penales sanciones.
Sin duda es útil precisar que además de los controles que realiza la CNAPS - nueva autoridad reguladora dotada de facultades de tipo "ordinal" - los detectives privados también pueden ser controlados por el defensor de derechos, por la Comisión Nacional de Informática y Libertades. , y que permanezcan bajo la supervisión de los comisionados de policía y oficiales de la Gendarmería que también tienen derecho a visitar firmas de investigación privadas, lo que lleva a por lo menos 4 autoridades públicas las posibilidades de controles administrativos de agencias de investigación privadas.
La desaparición de la CNDS no debe, en ningún caso, eliminar la “jurisprudencia” administrativa resultante del dictamen emitido por su Pleno de 21 de septiembre de 2009.
Cabe destacar, entre los deberes éticos de las agencias de detectives privados franceses, la obligación de suscribir un contrato de seguro de “Responsabilidad Civil Profesional”.
La profesión de detective privado está estrictamente regulada en Quebec, primero por una ley sobre agencias de investigación que data de 1962 y luego por la ley del 14 de junio de 2006 sobre seguridad privada.
La situación actual en Quebec es un poco especial, ya que la ley de 2006 entrará en vigor gradualmente y, mientras tanto, la ley de 1962 sigue aplicándose.
No es el único país que se encuentra entre dos regulaciones ya que Francia está en el mismo caso (en septiembre de 2008) con una legislación de 1942 derogada desde el 18 de marzo de 2003, y una nueva legislación votada en este mismo caso. Fecha pero que no es aún operativo porque carece del decreto principal sobre aprobaciones y autorizaciones de prefectura (previsto en el artículo 22 de la ley francesa).
La nueva legislación, que aún no es aplicable, se refiere a textos adicionales (los “reglamentos”) que aún no han sido promulgados.
Así, por ejemplo, el secreto profesional previsto en el artículo 9 de la antigua ley (aún en vigor) no se menciona en la nueva ley que se refiere a varias profesiones. Por tanto, muy probablemente se incluirá en la próxima normativa sobre “agentes de investigación”, textos que deberán complementar la ley de seguridad privada.
De hecho, el “Negociado de Seguridad Privada” puede, mediante reglamento (artículo 107 §6 °) establecer las normas de comportamiento que deben observar las distintas categorías de agentes regulados por la ley de profesiones de seguridad.
Dentro de la Confederación Suiza , tampoco existe un "código de ética" de orden público, sino disposiciones deontológicas impuestas por el derecho consuetudinario o por la legislación cantonal específica para los detectives privados ( como recordatorio de que la profesión no está regulada a nivel federal sino a nivel federal). el nivel cantonal en este país ).
Así, en el cantón de Ginebra , la legislación prohíbe, en los documentos que respaldan las actividades de los oficiales de inteligencia del cantón de Ginebra, utilizar la palabra "policía" o "policía", y en el "cantón de Jura" prohíbe la uso de la palabra "policía" o "policía", palabras "egresados" o "reconocidos por el Estado", etc.
También en Suiza, las organizaciones de detectives ofrecen códigos de ética sindicales, como la Asociación Profesional de Detectives Suizos.
Antes de la creación del "Consejo Nacional de Actividades de Seguridad Privada" de la CNAPS, en Francia, no existía una tarjeta profesional "oficial" para los investigadores de derecho privado: cada agencia, cada sindicato podía crear una siempre que no se pareciera a las tarjetas y documentos oficiales ( especialmente los vigentes en los servicios de Policía y Gendarmería ), ya que esto quedaría sujeto al derecho penal.
Esta situación evolucionó con la ley conocida como "LOPPSI II" del 14 de marzo de 2011, por lo que el legislador votó el principio de una tarjeta profesional emitida por el Consejo Nacional para las actividades de seguridad privada .
Según el antiguo reglamento, los prefectos emitían un recibo de declaración que los agentes privados presentaban en caso de inspección por parte de un servicio público.
Desde la nueva legislación, el recibo de declaración -que ha caducado y no tiene valor legal- ha sido reemplazado por una autorización emitida, a nombre del Estado, por la Autoridad Administrativa.
Esta aprobación es objeto de un decreto prefectural que los profesionales generalmente llevan consigo para justificar su calidad en caso de control por parte de un servicio de Policía y Gendarmería ( que se puede entender si el investigador está en vigilancia cerca de un lugar sensible por ejemplo ) o durante sus investigaciones.
Desde 2012, la aprobación de la prefectura también ha sido reemplazada por una aprobación emitida por el Consejo Nacional de Actividades de Seguridad Privada , una autoridad reguladora y de control independiente dotada de poderes de policía administrativa, pero también de poderes ordinales (disciplina, ética, controles).
Las delegaciones del Consejo Nacional de Actividades de Seguridad Privada, la CIAC "Comisión Interregional de Aprobaciones y Control" aseguran la emisión de aprobaciones para directores de agencias y tarjetas profesionales para empleados.
En Suiza, en el cantón de Ginebra, el Consejo de Estado emite una tarjeta profesional con una fotografía del detective privado que puede presentar si lo solicita.
En Bélgica: en el ejercicio de sus actividades profesionales, el detective privado debe portar siempre la tarjeta de identificación mencionada en el artículo 2. Debe entregar esta tarjeta, por el tiempo necesario para el control, a cualquier requisa de un miembro de una fuerza policial. o un funcionario o empleado que se refiere el párrafo 1 st del artículo 17.
En Canadá, los detectives también cuentan con una cédula de identidad profesional que pueden presentar ante cualquier solicitud de autoridades públicas, clientes o terceros.
En algunos países es necesario seguir cursos de formación reconocidos. Sin embargo, también hay muchas escuelas o institutos privados, desde los más serios hasta los menos creíbles, para formarse para la profesión de detective privado.
La formación técnica y jurídica es condición necesaria para garantizar la seriedad de las investigaciones privadas y de los profesionales que ejercen esta actividad.
En Bélgica, la obligación de formación es impuesta por el artículo 3 ( 3 ° ) de la ley de 19 de julio de 1991 la organización de la profesión de detective privado que requiere "para cumplir con las condiciones de formación y experiencia profesional decretadas por el Rey ".
En Julio de 1998, el Directorio Nacional de Certificaciones Profesionales, un establecimiento público de educación superior creó un diploma universitario profesional en investigador privado y luego un diploma universitario profesional en director de investigación privada (julio 2000) que está dirigido a directores de agencias de detectives privados, este diploma fue reemplazado en 2006 por un diploma estatal.
En junio de 2006, Francia creó un diploma de Estado que incluye, para los detectives, el nombre de investigaciones privadas (Licencia Profesional en Seguridad de la Propiedad y las Personas, opción "investigaciones privadas"), emitido por la Universidad Panthéon-Assas , diploma inscrito en el Directorio Nacional de Certificaciones Profesionales, en Julio de 2007, bajo el mismo nombre de encuestas privadas.
Diez años después de la creación - histórica en Francia - del primer diploma público por la Universidad Panthéon Assas Paris 2, y un año después del de su diploma de Estado - la Universidad de Nîmes ofrecerá, a su vez, una licencia profesional "agente de investigación privado ” . Otras dos universidades también intentarán crear diplomas equivalentes y finalmente renunciar a ellos.
Desde la promulgación del decreto 2009-214 de 23 de febrero de 2009, las escuelas privadas pueden ofrecer acceso a la profesión, ya sea como director de agencia o investigador asalariado, con ciertas reservas.
Otras escuelas privadas pueden brindar educación como parte de la educación continua.
Por otro lado, los títulos que expiden no son diplomas sino, en su caso, un certificado de calificación o un certificado de seguimiento del curso, siendo los diplomas una prerrogativa de la educación pública.
De nada sirve seguir un curso de formación registrado en el RNCP, ya sea para practicar fuera del territorio francés o para adquirir conocimientos personales o para practicar en una empresa, una compañía de seguros, un hotel, una tienda, o incluso para seguir prácticas. .desarrollo como parte de la educación continua.
Por tanto, existen varios cursos de formación públicos y varias escuelas privadas adaptadas a cada uno según sus necesidades específicas: ninguna escuela privada puede reclamar, en Francia, el monopolio de la formación.
Así, por ejemplo, será suficiente en el extranjero, postularse a una escuela por correspondencia o, en Francia, obtener un título universitario de "investigador privado" cuando no sea necesaria una formación cualificada.
Asimismo, este Diploma Universitario Profesional otorgado Panthéon Assas Paris 2 permite a los estudiantes adquirir los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión de detective en los Territorios de Ultramar no sujetos a la ley del 12 de julio de 1983, así como en las autoridades locales con especialidad. estado como Nueva Caledonia.
En Canadá, como en Francia o Bélgica, existen escuelas privadas que se han especializado en la formación de investigadores privados.
En Quebec, la formación, obligatoria desde julio de 2010, está controlada por la Oficina de Seguridad Privada y financiada por CEGEP (Facultad de Educación General y Vocacional).
La legislación impone, en todo caso, una "formación" generalista:
Según la ley, todavía en Canadá, la licencia de investigador privado es emitida por la "Commission des Licenses de Privés Detectives et de Services de Securite" designada por el Ministro, que verifica que la persona, o quien va a dirigir la agencia, ha la experiencia y formación que, según la Comisión, son necesarias para el funcionamiento de esta agencia. Lo mismo ocurre con los agentes de la empresa.
En Suiza, no existe una formación de detectives reconocida a nivel nacional.
La pasantía con vistas a la obtención de la calificación profesional para el ejercicio de la profesión está sujeta - en Francia - a una autorización previa del Prefecto que dispone de un plazo de dos meses para dar su consentimiento o rechazarlo en función de la investigación realizada por los servicios policiales. y controles realizados con las autoridades judiciales.
De hecho, dada la sobrecarga de servicios administrativos, se necesitarán de 2 a 6 o incluso 8 meses para obtener esta autorización, de ahí la necesidad de que los estudiantes busquen un profesor con mucha antelación. Prácticas (o varias).
Nota: la solicitud de autorización para aceptar un pasante la realiza el supervisor de pasantías y no el estudiante a la autoridad administrativa. Evidentemente, este reglamento solo afecta al territorio francés y no es aplicable a otros países de habla francesa.
Por otro lado, las prácticas realizadas por un estudiante en el servicio de investigación de un banco, una compañía de seguros o una gran empresa, no están sujetas a declaración ni control por parte del Prefecto. Además, el decreto sobre formación profesional sólo se refiere a la formación "cualificada" y, por tanto, no es aplicable a la formación no cualificada.
La jurisprudencia es casi idéntica para Bélgica y para Francia, el código civil belga prevé la misma discrecionalidad para los magistrados y las mismas reservas que el código civil francés.
Así, una sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas estipula, por ejemplo, que: “El informe de un detective privado elaborado en el contexto de un proceso de divorcio por una causa específica no puede considerarse desprovisto de valor probatorio. corroborado por cualquier otro elemento de la causa ”.
Sin embargo, podemos observar una valoración menos favorable de los informes de investigaciones privadas en materia de derecho laboral que en materia de adulterio, por ejemplo, donde la ley reconoce que los detectives belgas juegan un papel activo en este contexto. Por lo tanto, la prueba del informe de un detective privado es, en principio, admisible en el contexto de los procedimientos de divorcio.
La Justicia belga también considera, en materia penal, que el hecho de que se encuentre en curso una investigación no impide que la parte civil recurra a un detective privado respecto del daño generado por el delito con el fin de comunicar información al juez de instrucción.
La ley del 18 de marzo de 2003 confirma el carácter liberal de la profesión, define esta actividad y valida el principio de vigilancia e hilado.
El valor de los informes de investigación privada depende, de hecho, de varios factores según el caso: en la legislación laboral, por ejemplo, existen disposiciones legislativas que prohíben a los empleadores tener en cuenta los controles realizados sin el conocimiento de los empleados. En estas condiciones, el informe de un investigador privado (como el informe de un alguacil o cualquier otra evidencia recopilada sin el conocimiento del empleado) sería rechazado por ser ilegal, pero las medidas legales permiten que estas disposiciones sean eludidas legalmente para justificar, incluso en la legislación laboral, la remisión. a un investigador privado.
Por otro lado, en el derecho civil, en el comercial, en el derecho penal la prueba es gratuita y se puede informar por cualquier medio y en estos campos los testimonios y declaraciones de agentes privados de investigación se producen regularmente y a menudo son tenidos en cuenta por los Tribunales. .bajo determinadas condiciones legales.
Así, en derecho civil, desde sentencia de 7 de noviembre de 1962, el Tribunal de Casación ya reconocía, en principio, la validez de los informes y testimonios de investigadores privados con las reservas exigidas por la ley (legalidad de la misión, legitimidad de prueba, identificación del investigador, ausencia de animosidad, carácter detallado, preciso y circunstancial del informe).
De hecho, el artículo 1382 del Código Civil francés otorga a los magistrados poder soberano para evaluar, aceptar o rechazar una oferta de prueba.
Sobre este punto la jurisprudencia es constante, pero demasiado voluminosa para ser informada sobre un servicio que no tiene vocación jurídica sino simplemente para presentar la profesión.
Citemos simplemente una sentencia del Tribunal de Apelación que resume a la perfección la situación y la evolución jurídica en la toma en cuenta de los informes de investigación privada:
" Las conclusiones hechas (...) son admisibles en los tribunales de la misma manera y están sujetas a las mismas reservas que cualquier otro método de prueba (...) "
Es además esta evolución de esta profesión hacia la actividad jurídica y la búsqueda de pruebas con vistas a procesos civiles o mercantiles, lo que decidió el legislador regularla.
La “moralización” y la “profesionalización” de los investigadores privados sólo pueden garantizar, además, el valor de los testimonios producidos en los tribunales y facilitar su toma en cuenta dejados a la apreciación de los magistrados.
Como recordó el Ministro del Interior francés en una respuesta escrita publicada en el Diario Oficial: “ … con respecto a la contribución de los agentes de investigación privados a la manifestación de la verdad en el contexto de las acciones legales, ya está abierto a los litigantes para producir el informe de un investigador privado ante el juez, que queda libre para valorar su valor probatorio ”.
La Confederación Suiza también reconoce la validez de los informes de detectives e investigadores privados tanto en el marco de los tribunales cantonales como federales y considera, por ejemplo, que una vez que una compañía de seguros ha solicitado las investigaciones para demostrar la existencia de un fraude, la la búsqueda de pruebas tiene prioridad sobre la privacidad, con ciertas reservas.
Así, el Tribunal Federal falló a favor de una empresa que se había negado, desde septiembre de 2004, a indemnizar a un asegurado (comerciante víctima de una caída en 2003) al señalar, a raíz de las constataciones de un detective privado, que trabajaba 12 horas diarias. .
Cuenta la leyenda que existe una "connivencia" entre la policía y los investigadores privados.
Esta fusión se debe principalmente al hecho de que ex funcionarios de la policía y la gendarmería abren una agencia cuando se jubilan.
Por otro lado, antes de la reforma del divorcio de 1975 (Francia), la policía hizo las conclusiones porque la infidelidad era, en ese momento, un delito penal.
Esto necesariamente implicó contactos para la realización de la denuncia de adulterio con el servicio de policía designado por el juez.
Dado que las conclusiones las elaboran los funcionarios judiciales y, por lo tanto, estos contactos ya no existen.
En ocasiones, también en el pasado, la profesión ha sido considerada como una "policía paralela", un "competidor" de los servicios oficiales, un mito que resulta de la imagen de los detectives reflejada en determinadas novelas negras, series de televisión y películas de detectives en el cine.
Ya sean las novelas de Chandler, con sus detectives "vaqueros" rodeados de rubias bonitas, que conducen en un automóvil descapotable, el Smith y Wesson a la mano, pasando por Nestor Burma, Hercule Poirot o Sherlock Holmes, el detective privado "virtual" se ocupa de casos penales. y siempre logra encontrar a los culpables cuando la policía está bajo control.
Este mito, fuertemente anclado en la mente del público ( la fuerza de la televisión sin duda no es ajena ) no se corresponde en absoluto con las realidades francesas, en un país que se presenta como defensor de las libertades fundamentales.
En pocas palabras, los primeros intervienen en el marco del proceso penal, los segundos en el de los procesos civiles y mercantiles, dos ámbitos que no se solapan y para los que la República Francesa no pone a disposición de los litigantes los mismos medios.
Pour résumer, la Police nationale, les polices municipales, la Gendarmerie nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pénales (ou administratives) sanctionnées par des peines d'amende et/ou de prison : ces services défendent les intérêts de la sociedad.
Los detectives e investigadores privados, por su parte, intervienen en el contexto de los asuntos privados, profesionales, civiles y mercantiles, es decir en áreas que no son de la competencia de los servicios oficiales: defienden intereses particulares.
En efecto, la policía no tiene calidad y por lo tanto no tiene derecho a intervenir en el marco de estos casos civiles y comerciales, lo cual es bueno para las libertades individuales y permite tener la certeza de que la vida privada, los problemas de salud, los profesionales la vida, la vida familiar, las finanzas, los negocios y la vida privada no se "estancarán" en las administraciones policiales.
Además, no existe un juez de instrucción, en los procesos civiles y mercantiles, para realizar investigaciones como en los procesos penales ( el juez civil es un simple árbitro que decide de acuerdo con los elementos y pruebas aportadas por las partes ).
El papel de los investigadores de derecho privado es, por tanto, buscar, establecer y asegurar las pruebas necesarias para los abogados y litigantes en estas áreas, asegurando el secreto profesional y que el profesional se dedique a la investigación destinada a defender los intereses del solicitante.
Esto puede suceder, pero en circunstancias en las que, nuevamente, el papel de la policía se acabó, o aún no se han capturado.
Así, en materia de fraude de seguros, una empresa se pondrá en contacto con el investigador privado con el fin de determinar, antes de presentar una denuncia, si la aseguradora ha sido o no víctima de este delito, ya que cualquier denuncia infundada podría derivar en su condena por "denuncia calumniosa".
Si la investigación privada lleva a una conclusión de fraude, la aseguradora presentará una denuncia y, pero solo entonces, los servicios policiales se harán cargo, el investigador privado se hará a un lado.
En el marco de las “contrainvestigaciones penales”, el investigador privado actuará, luego de una condena (o una vez finalizada la investigación oficial) para verificar los elementos, para buscar nuevos que permitan exonerar a un imputado o obtener una revisión del ensayo.
Una vez más, los servicios de policía ya no tienen que intervenir cuando se completa su misión.
Por tanto, no puede haber la menor confusión entre los servicios oficiales y los investigadores privados que intervienen en campos completamente distintos.
Las sutilezas que consisten en poner en competencia a la policía y los detectives surgen, por tanto, de un desconocimiento total de la profesión, denota incluso una falta total de formación jurídica para confundir el proceso penal con el civil o mercantil.
No existían relaciones institucionales entre la policía oficial y los servicios de gendarmería hasta la intervención de la ley del 18 de marzo de 2003 que pone bajo vigilancia a las agencias privadas de investigación, por parte de la autoridad administrativa, comisarios de policía y oficiales de la Gendarmería Nacional.
Ciertamente hubiera sido preferible que la profesión, una vez regulada, se pusiera bajo la supervisión de la autoridad judicial (y no del prefecto) como “peritos judiciales” o “investigadores de la personalidad”, ya que se trata de una actividad auxiliar de la justicia. profesiones y no una actividad auxiliar de la policía.
Sin embargo, los controles realizados por la autoridad administrativa no autorizan en modo alguno a los servicios de policía y gendarmería a conocer los expedientes procesados o la identidad de los clientes, quedando esta información amparada por el secreto profesional.
De hecho, las relaciones entre los servicios oficiales y la profesión son las de cualquier otro ciudadano: las de un simple "testigo" sobre casos que el investigador privado ha podido conocer y que se retoman en el marco de un proceso penal.
Así, por ejemplo, en materia de falsificación o fraude de seguros, los "particulares" podrán comunicar, a solicitud de un cliente y en su calidad de representante del denunciante, información adicional sobre los casos tramitados que no necesariamente constan en el expediente. .Los informes transmitidos, con el fin de facilitar la investigación oficial.
La actividad no tiene nada que ver con el “mito” de la profesión desarrollado por las novelas negras, las películas de detectives y las series de televisión como se demostró anteriormente.
El investigador privado en Francia es un auxiliar de las empresas y las profesiones jurídicas al servicio de la búsqueda de pruebas e información legítima. El investigador privado es, por tanto, muy amplio y puede agrupar diversas actividades y profesiones privadas como:
Este nombre para detectives privados e investigadores privados fue adoptado, en Francia en 1997, por una organización profesional, llamada Union Fédérale des Enquêteurs de droit private, que quería distanciarse del mito perjudicial para las actividades de la profesión de detective privado.
Hoy en día, el investigador o detective privado puede intervenir en una gran cantidad de casos como:
En Francia, la búsqueda de beneficiarios de contratos de seguro de vida parece constituir una actividad de investigación privada sujeta a autorización administrativa previa.
En Bélgica, las personas que buscan herederos en el contexto de la apertura de una herencia también están sujetas a la legislación sobre detectives privados.
El detective o investigador privado puede intervenir, antes de la derivación a los servicios oficiales, para buscar pruebas de un delito que permitan al cliente presentar una denuncia sin riesgo de enjuiciamiento por denuncia calumniosa ( por ejemplo, en caso de sospecha de fraude de seguros. ) o para identificar falsificaciones.
Muy por cierto, después de un juicio, puede buscar nuevos elementos que permitan una revisión del juicio o un recurso de apelación (“ contra la investigación penal ”).
Estos ejemplos no son, evidentemente, exhaustiva y se pueden citar, a título de indicación, la ocupación de la actividad, por el artículo 1 er de la Ley belga de 19 de julio de 1991 establece que las que se propone:
Los medios, métodos y materiales de los detectives e investigadores privados dependen de muchos factores, comenzando por las regulaciones corporativas y la legislación de derecho consuetudinario en cada uno de los países: por lo tanto, es imposible enumerar los métodos de investigación en general, excepto la excepción, por supuesto, de algunos medios y materiales comunes que generalmente son comunes a todos los países.
La investigación utiliza, en primer lugar, la encuesta de barrios, que a menudo proporciona información interesante (excepto en los grandes centros urbanos donde los vecinos se conocen menos).
Estas verificaciones locales en el sitio se complementan luego con hallazgos objetivos directos, es decir, vigilancia y giro con la implementación de los equipos necesarios como "submarino" (vehículo de vigilancia), automóviles, motocicletas, según las dificultades y la tipografía de el lugar.
Evidentemente es imprescindible algún equipamiento común como cámaras, teleobjetivos, cámaras digitales, o incluso, para casos difíciles, cámaras miniaturizadas que permiten disparar en la vía pública con la más absoluta discreción.
Obviamente, todas las tomas están sujetas a las obligaciones legales de la legislación interna: en Francia, por ejemplo, no es posible tomar una foto o grabar conversaciones en un lugar privado sin el consentimiento del interesado, lo que prohíbe este método en tales recintos, incluso, además, en la vía pública para las palabras pronunciadas en forma privada o confidencial.
Sin embargo, existen dispositivos (a la venta en Internet) que permiten a todo el mundo dedicarse al espionaje privado, comercial o industrial, incluso al espionaje político o sindical, mientras que su uso, fabricación, posesión, exposición, etc. la oferta, alquiler y venta - e incluso la publicidad de este tipo de dispositivos - están formalmente prohibidos (todavía en nuestro ejemplo francés antes mencionado, pero también en algunos otros países), por los artículos 226-1 a 226-3 del código penal apenas 5 años de prisión y una multa de 300.000 euros .
Este equipo sofisticado pero económico emite en un radio de varios cientos de metros.
El papel del detective será buscar estos transmisores clandestinos para ponerlos fuera de peligro, lo que se denomina “contramedidas electrónicas”.
Este método de contraespionaje electrónico se implementa regularmente en empresas sensibles u oficinas políticas, entre juristas (abogados) que temen ser escuchados a escondidas debido a sus compromisos profesionales, o en hogares donde se avecinan conflictos serios. Para deplorar, pero también en oficinas sindicales o en directores de empresas que temen ser espiados (presidentes, gerentes generales, salas de reuniones confidenciales, comité de empresa, sala de sindicatos, etc.).
En países tecnológicamente avanzados, Francia para usar este ejemplo nuevamente, los detectives tienen sofisticados recursos de TI que les permiten consultar bases de datos públicas o privadas, a menudo pagadas y a veces gratuitas, capaces de proporcionarles información muy precisa sobre una persona determinada, o identificar rápidamente un empresa, su gestión, su deuda, sus socios, etc.
En materia de TI, un potente software especializado permite poner a una empresa bajo vigilancia y estar informado de los cambios realizados en la Empresa, ya sea en la prensa, en Internet, en las redes sociales o en los archivos administrativos públicos: esto se denomina reloj de tecnología.
A nivel técnico y según el país, la legislación y la tipografía del lugar, los medios de comunicación son fundamentales: GSM (teléfonos móviles), equipos de radiocomunicaciones que varían según las frecuencias utilizadas.
Las "aurículas" discretas también se utilizan para las hilanderías de pie con el fin de permanecer en contacto permanente entre las "hiladoras". Son prácticamente invisibles.
La legislación interna de cada país también puede posibilitar la obtención de información en poder de administraciones públicas “blancas” o “grises” sobre una persona previamente conocida, de ahí la necesidad de una excelente formación jurídica para conocer las fuentes legales de la ley. también las condiciones a implementar para obtenerlo.
Siguiendo el ejemplo francés, cuando la información "confidencial" es necesaria para la administración de la prueba, el secreto puede ser levantado por decisión del juez competente, quien por lo tanto puede autorizar la identificación de una prueba (número de teléfono, dirección IP, matrícula de automóvil, etc.) o incluso ordenar una notificación judicial en lugares privados o llamar a testigos que puedan iluminar a la parte solicitante.
Por tanto, en materia civil y mercantil ( que no se encuadran, en Francia como recordatorio, en los servicios oficiales de policía y gendarmería ) entre los investigadores de derecho privado y los abogados para la obtención de pruebas por medios lícitos y variada: encuestas, investigaciones, hilado, observaciones.
Evidentemente, estos procedimientos no son válidos en todos los países y requieren una legislación y medios legales adecuados.
Finalmente, los detectives, sujetos al secreto profesional y al respeto por la vida privada o profesional de sus clientes, deben proteger la información que poseen.
Utilizan, por tanto, medios de cifrado, de acuerdo con las leyes de cada país, y los correos electrónicos que envían a sus clientes deben estar cifrados para evitar su interceptación por parte de terceros no autorizados.
Hemos visto que el investigador interviene en el derecho civil y comercial en el contexto de numerosos litigios que no afectan a los servicios oficiales de policía y gendarmería.
Además, el perito judicial, designado por el juez, solo puede intervenir para establecer las responsabilidades y fijar el monto de los daños, y el Oficial Judicial, en los términos de una ordenanza de 1945 que regula esta profesión, no puede solo hacer meramente material. hallazgos y no podrá realizar indagaciones. Y dado que no existe un juez de instrucción en el proceso civil encargado de realizar las investigaciones para la búsqueda de pruebas, por lo tanto, solo queda una actividad en nuestro país para buscar, establecer y fijar la prueba de los hechos de la que pudiera depender la solución de una controversia. : el investigador o detective privado.
Algunos, que siguen siendo muy raros, están comenzando a ser designados por los Tribunales para llevar a cabo una medida de instrucción.
Probablemente es aquí donde radica el futuro de la profesión: la posibilidad de que algunos investigadores (con buena formación jurídica) intervengan en nombre del juez, convirtiéndose así en verdaderos auxiliares de la justicia.
Este trámite tendría efectivamente el mérito de que la justicia controle la misión, que garantiza las libertades individuales y fundamentales, de completar las deficiencias del proceso civil donde no existen profesiones jurídicas encargadas de realizar las investigaciones, controlando el trabajo del técnico, para garantizar su imparcialidad y fijar judicialmente el monto de sus costas y honorarios.
La sociedad, las libertades, los litigantes y la profesión solo podían encontrar interés en ella.
Además de esta especialización, en el marco del derecho civil y mercantil, un cierto número de actores jurídicos del proceso penal desean fortalecer los derechos de la defensa al tener la posibilidad de recurrir a un investigador privado para buscar pruebas en defensa de sus derechos. clientela.
Así, en 1997, el Consejo Nacional de Abogados sugirió tal posibilidad, con la opción de que el litigante económicamente débil pudiera beneficiarse, como tal, de asistencia legal.
La solicitud de poder iniciar una investigación privada fue, además, recogida en 2006 por el Colegio de Abogados de París, a raíz del asunto Outreau .
En enero de 2009, ante el Tribunal de Casación, el Presidente de la República Francesa habló de una reforma del procedimiento penal y de la abolición del juez de instrucción a favor de un juez de instrucción.
La evolución del procedimiento “inquisitorial” hacia un procedimiento de tipo “contradictorio” podría fortalecer, por tanto, las áreas de intervención del investigador privado, pero el futuro (cercano) permitirá, por sí solo, confirmar o invalidar esta hipótesis.
Algunos juristas en Francia sugieren permitir la intervención de investigadores privados en los procesos penales, como parte de un fortalecimiento necesario y legítimo de los derechos de la defensa. Por el momento, son sólo propuestas (no obstante transcritas en 1997 en un informe del Consejo Nacional de Abogados y en 2006 en un informe del Colegio de Abogados de París) que aún no han recibido una opinión favorable del Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia se ha manifestado en contra de una modificación de las disposiciones relativas a los investigadores privados como parte de la reforma procesal penal.
El hecho es que los investigadores privados participan en Defense Rights, que ahora está reconocido por una autoridad administrativa de la República Francesa, la Comisión Nacional de Ética en Seguridad (CNDS).
En estas condiciones, el fortalecimiento de los Derechos de la Defensa podría conducir, de manera más regular y de acuerdo con las posibilidades legales que la reforma procesal penal otorgará a los abogados, a recurrir a técnicos, peritos, alguaciles como a investigadores de derecho privado.
Las relaciones entre detectives y abogados, como en general con los auxiliares judiciales, son excelentes porque el investigador siempre ha sido su ayudante directo.
Por supuesto, hay "excepciones" que, por desconocimiento de la profesión, tal como está regulada y practicada, pueden temer el abuso ( cuya existencia no se puede negar ).
Los detectives e investigadores privados son, en la actualidad, una de las profesiones reguladas, controladas, supervisadas ( incluso el código monetario y financiero incluye disposiciones que les conciernen para evitar su adquisición por empresas extranjeras ).
Tras el desastroso caso Outreau ( en el que se encarceló a personas inocentes antes de ser liberadas y se comprobó su inocencia ), el Colegio de Abogados de París quería que los abogados tuvieran la oportunidad de realizar investigaciones privadas, prueba de la necesidad de poder apelar a la profesión.
Pero ya la asamblea general del Consejo Nacional de Abogados había deseado, en un informe - ya en 1997 - que los abogados podrían recurrir a un " agente de la investigación privada .", E incluso que las tasas podrían ser cubiertos por la ayuda (legal legal ayuda ).
Hasta el 14 de marzo de 2011, no existía en Francia un organismo institucional de tipo ordinal en esta profesión y el Gobierno nunca pretendió, contrariamente a los descabellados rumores que circulan en esta actividad, crear una "Orden" de investigadores privados.
En una actualización publicada en el Diario Oficial de la República Francesa el 3 de octubre de 2006, el Gobierno afirmó que la creación de una “ orden profesional ” era innecesaria, estando suficientemente supervisada la profesión de detective.
Además, en una sentencia de mayo de 2008, el Tribunal de Casación recordó que las organizaciones de la profesión no pueden aprovechar la calidad de un orden profesional, ya que el Tribunal de Apelación de Dijon, por su parte, precisó que la ley no había previsto para cualquier encargo profesional para agentes de investigación privados.
En consecuencia, las organizaciones profesionales ( sin excepción ) son organismos privados, desprovistos de cualquier privilegio, prerrogativa y poder de autoridad pública. No tienen control sobre los miembros de la profesión, la disciplina, la ética, los poderes regulatorios se confieren únicamente a las autoridades administrativas (ver más abajo ).
Sus prerrogativas incluso han sido limitadas, ya que en casos contenciosos ya no pueden mantener su opinión a disposición de las partes. Sin embargo, siempre pueden entablar una acción civil cuando los intereses generales de la actividad estén en cuestión, y esto de acuerdo con los derechos generales de los sindicatos consagrados en el código laboral .
Una asociación bajo la ley de 1901 no tiene - legalmente - los poderes específicos reservados para los sindicatos por el código laboral. Sin embargo, puede estar "relacionado" con un sindicato cuando este federa asociaciones y sindicatos y, por tanto, los representa ante las autoridades públicas.
La ausencia, en Francia, de un organismo institucional de tipo ordinal era, además, fácilmente comprensible (y legítima) ya que la formación, la integridad y las condiciones de ejercicio quedaban bajo el control del prefecto , que los comisarios de policía y los oficiales de la Gendarmería Nacional aseguraron, en nombre de la autoridad administrativa, la supervisión de las agencias, que la ética fuera controlada por una autoridad administrativa independiente, la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad y que finalmente, los sindicatos pudieran ser consultados o constituidos parte civil cuando se cuestionen los intereses de la profesión.
En estas condiciones, la creación de una “orden profesional” era, de hecho, innecesaria.
Sin embargo, los cambios legislativos y constitucionales han alterado el equilibrio legal en la regulación y control de la ética de los investigadores privados.
La Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad creada por ley de 6 de junio de 2000 desapareció (en 2011) a favor de la defensora de derechos . Fue específicamente responsable de monitorear el cumplimiento de la ética por parte de todas las profesiones de seguridad (públicas y privadas).
Es sustituido por el defensor de derechos que ha retomado sus competencias y atribuciones. Ahora asegura el cumplimiento de la ética por parte de las profesiones de seguridad, ya sean públicas o privadas, incluidos detectives e investigadores privados.
Su carácter de Autoridad Constitucional permite garantizar, a diferencia de la CNAPS, la independencia total frente a los poderes públicos y autoridades administrativas, pero también una instrucción objetiva de controles.
Al mismo tiempo, ante el hacinamiento de las prefecturas en el manejo de controles sobre las actividades de seguridad privada, el gobierno decidió reemplazar al representante directo del Estado por un organismo que se encargaría de estos controles y, además, dotado de competencias disciplinarias. potestades.
Se crea así un nuevo organismo bajo la supervisión del Ministro del Interior, que no es ni una organización profesional ni una autoridad pública independiente, sino un servicio de policía administrativa, en forma de establecimiento público: el Consejo Nacional de Actividades de Seguridad Privada .
Así nació la CNAPS por la Ley de 14 de marzo de 2011, que creó un nuevo título 2 bis , que la concierne en la Ley de Profesiones de Seguridad Privada.
Este organismo público de control y regulación no es, sin embargo, un orden profesional en el sentido corporativo y jurídico del término porque, por un lado, abarca varias profesiones muy diferentes y, por otro lado, está dirigido por un director. designado por decreto. Además, su colegio está compuesto, en su mayor parte, por representantes del Estado -en el que los representantes del Ministerio del Interior están sobrerrepresentados-, así como por un solo magistrado y un solo representante de los tribunales administrativos.
La profesión, por su parte, aparece allí teóricamente, pero por una sola persona que, por tanto, no tiene el más mínimo poder de decisión dada la composición del colegio: su papel parece, por tanto, limitado, en la práctica, a la representatividad honoraria.
El establecimiento público administrativo no tiene capacidad para controlar la ética de los investigadores privados, controles que son, constitucionalmente, responsabilidad exclusiva del defensor de derechos .
No sería concebible encomendar a un prefecto o un servicio bajo la supervisión del Estado el control de la ética de los investigadores de derecho privado, lo que habría implicado, por parte del representante del Estado, servicios administrativos y posiblemente policías mandados. servicios, incursiones en la vida privada, familiar, íntima, profesional, financiera, médica de nuestros conciudadanos o, peor aún, permitiría a los funcionarios públicos conocer información e información amparada por los derechos de la defensa, siendo los abogados los principales prescriptores de investigadores privados.
Por otro lado, la CNAPS ha sido dotada de poder disciplinario y, por lo tanto, puede sancionar las infracciones de las leyes y reglamentos, así como las infracciones al derecho corporativo que serían denunciadas por el defensor de derechos .
Por tanto, el control de los investigadores de derecho privado gira en torno a cinco poderes públicos:
Así, los investigadores de derecho privado, en interés de la ciudadanía, probablemente se hayan convertido en una de las profesiones más supervisadas en nuestro país, lo que solo puede mejorar la consideración, por parte de los Juzgados y Tribunales, de sus informes y hallazgos en áreas que no son la responsabilidad de los servicios oficiales ( procesos civiles y comerciales, contrainvestigaciones penales, etc. ).
Junto a las distintas autoridades administrativas existen, como en todas las actividades, colegios profesionales y sindicatos cuya finalidad es la defensa de los intereses de la profesión. Se trata de organizaciones privadas desprovistas de cualquier privilegio, prerrogativa o poder de autoridad pública. Por último, además de los sindicatos profesionales, existe también una asociación sin ánimo de lucro dedicada exclusivamente, desde 1986, a la información sobre esta actividad profesional tanto en Francia como en el extranjero.
La elección de un profesional varía según cada país, su normativa y el tema de las investigaciones.
Por tanto, es difícil identificar criterios universales porque el asesoramiento varía según varios elementos y situaciones locales.
En los países donde la profesión está regulada, es necesario, sobre todo, contactar con el organismo público encargado de la supervisión para verificar si la agencia opera legalmente o si está efectivamente autorizada para ejercer (ver más abajo ).
Sin embargo, pueden surgir algunos criterios comunes:
La única forma de estudiar un expediente, de comprenderlo bien, de asesorar al cliente así como de obtener un presupuesto escrito y preciso, es presentar su problema en el marco de una "consulta técnica" que puede, dependiendo de las dificultades, duran una o dos horas.
La consulta puede ser gratuita (lo que no es una obligación) o puede, además, constituir una provisión a valorar en el expediente es decir que, en este caso, el importe abonado por el cliente es, entonces, descontado del precio. del servicio si se realiza un seguimiento, lo que equivale a una consulta gratuita.
En caso contrario, no es deontológica (ni jurídicamente) ilegítimo facturar la inmovilización de un profesional que se haya tomado la molestia de recibir al solicitante, estudiar el expediente y prestarle el asesoramiento técnico que, eventualmente, ayude al cliente en su investigación personal o dirigirlo a otra actividad relacionada con el problema si no es responsabilidad de un investigador privado.
Las agencias están controladas por una oficina específica de la Policía Federal, a la que se debe contactar.
En regiones donde la profesión no está regulada, la elección será sin duda más difícil y, en este caso, recurrir a un organismo profesional que intente seleccionar a sus miembros podría ser un criterio que no ofrece el mismo interés en los países donde la profesión está controlado por las autoridades públicas.
En algunos países (lo cual está prohibido en Francia), las organizaciones profesionales pueden establecer escalas con el fin de permitir al cliente conocer, aproximadamente, el costo razonable de una investigación, aunque este costo - aleatorio - puede variar según la situación. Legal, técnico y geográficas, dificultades o facilidades.
Elegir una agencia sobre la base exclusiva de una tarifa baja transmitida por teléfono puede no ser la mejor manera de contactar a una agencia seria porque un buen profesional debe tomarse el tiempo para estudiar el expediente antes de poder establecer una cotización. llevado a cabo.
La tarjeta profesional (o un documento acreditativo) puede ser obligatoria en determinados estados (en Bélgica, Canadá, Francia: decreto de autorización de prefectura, etc.) y, por tanto, el cliente debe exigirla.
El seguro también puede ofrecer garantías a los clientes de una agencia como en Francia, el seguro de Responsabilidad Civil Profesional que permitirá emprender acciones contra el profesional en caso de avería o error.
En todos los casos, es recomendable solicitar un recibo por las sumas pagadas y llevar un registro del mismo en caso de disputa, y recomendó que las investigaciones sean objeto de una orden de misión escrita ( también llamada "contrato" o "mandato" ), con fecha y firma de ambas partes ( cliente y agencia ), cada una de las cuales debe conservar una copia.
La CNAPS, a través de sus comités locales de aprobación y control conocidos como CLAC, emite documentos oficiales para ejercer la actividad de detective privado. El gerente de una empresa necesita una licencia de gerente, un socio de una empresa de encuestas necesita una licencia de socio y un empleado debe solicitar una tarjeta profesional. Además, cada establecimiento debe tener una licencia para ejercer.
El 16 de mayo de 2017, la CNAPS publicó una Lista Nacional de Investigadores Privados . Aún en línea, tenga en cuenta que esta lista nunca se ha actualizado y, por lo tanto, se ha vuelto obsoleta.
Recordemos, para que conste en acta, las recomendaciones del Ministro francés de las PYME: " Por tanto, es necesario, en primer lugar, que la persona que desee utilizar una agencia de investigación privada, verifique que el establecimiento está efectivamente aprobado por el Estado , prenda de su reputación y calificación profesional ”.
Con este fin, la CNAPS ha puesto en línea el teleservicio DRACAR, que permite a los usuarios verificar títulos individuales así como autorizaciones de empresas . Se indican las fechas de vencimiento de los títulos emitidos pero no se especifican las sanciones o suspensiones.
La ley creó una "oficina de seguridad privada" para supervisar las agencias de investigación privadas. Por lo tanto, es con este servicio que es necesario verificar si el profesional tiene una licencia.
Las agencias pequeñas trabajan con agentes propios, haciéndolas reconocibles, las grandes trabajan con auxiliares de seguridad capacitados y movilizados, que generalmente no ejercen esta ocupación a tiempo completo, hacen principalmente vigilancia de personas (control de baja laboral para seguros, por ejemplo), y son asignados a un vecindario, una misión específica o un intervalo de tiempo y luego asignados a otras personas. Pueden movilizarse en un minuto a través de su teléfono móvil. La policía puede usarlo como testigo en una intervención o evento en particular. No necesitan ningún diploma en particular. Estos agentes hacen que el giro sea obsoleto porque cuadrando un distrito pueden anticipar cada movimiento del objetivo.
Detectives e investigadores privados de todos los países han forjado redes entre ellos que permiten a todo el mundo apresar a un colega tan pronto como la misión traspasa el marco del país de origen.
Existen, como Interpol a nivel internacional o Europol a nivel europeo, organizaciones internacionales que se han creado para facilitar las relaciones entre profesionales.
Los elementos se transmiten por mensaje encriptado al profesional extranjero y, por ejemplo, un spinning iniciado en París, puede así ser retomado en Bruselas por un colega belga al bajarse del tren o del avión, lo que permite que ambos respeten las leyes de Estado en cuestión y para facilitar la misión a un territorio desconocido para el investigador francés en este ejemplo.
El investigador francés puede así continuar su misión con total seguridad en el país extranjero o regresar a Francia si su presencia no es imprescindible.
Por lo general, estos órganos están formados por asociaciones y sindicatos, pero también puede haber organizaciones que tengan miembros individuales por país.
Los profesionales también intercambian entre ellos las direcciones de colegas extranjeros que conocen y que pueden recomendar, en particular a través de sus organizaciones profesionales nacionales.
No existen normativas europeas para los detectives privados, siendo cada país miembro de la Unión Europea libre de legislar en este ámbito, sujeto, por supuesto, al respeto de los tratados europeos.
Sin embargo, existe una directiva que trata de las agencias de inteligencia y que se refiere a la libertad de establecimiento en todos los países miembros de la Unión Europea.
Así, España, que impuso condiciones especiales en su normativa relativa a las profesiones de seguridad, ha sido objeto de varias acciones de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y se ha visto obligada a modificar su legislación.
- Estadísticas de febrero de 2008:
- Estadísticas al 8 de julio de 2010:
- estadísticas a principios de 2012:
Aún en el contexto de las ficciones anglosajonas, el recurso a la investigación de un detective privado colocó esta figura de escenario en el registro del arquetipo de la seguridad privada de las personas.