El asunto de la fragata de Taiwán está vinculado a un contrato de armamento firmado enAgosto de 1991que preveía la venta por parte de industrias francesas (lideradas por Thomson-CSF ) de seis fragatas para ser utilizadas por la armada taiwanesa . En esta ocasión, se pagaron más de quinientos millones de dólares en forma de comisiones a las autoridades chinas y taiwanesas. Entre ellos, una parte regresó a Francia en forma de retrocomisión . Además del desfalco, algunas personas vinculadas a este caso han fallecido de forma inexplicable. En 2002 se celebró el contrato para la construcción de dos submarinos Scorpène entre DCN International y la empresa española Izar. A continuación, se puso a disposición de la Armada de Malasia un submarino Agosta para el entrenamiento de sus tripulaciones. A finales de 2009 se presentó una denuncia por corrupción y uso de bienes sociales, además, se habría pagado una comisión de 114 millones de euros con el fin de promover el contrato. Según la fiscalía, las comisiones podrían haber corrompido al ex ministro de Defensa de Malasia, Najib Razak.
Las comisiones (pagadas en última instancia por el estado taiwanés) estaban explícitamente prohibidas en el contrato de venta; los beneficiarios nunca se han preocupado y será Francia la que reembolsará esta cantidad en 2011.
En Francia, se abrió una investigación sobre las retrocomisiones (prohibidas por la ley), pero los jueces se opusieron al secreto de la defensa por parte de gobiernos de derecha e izquierda.
Taiwán es un estado insular ubicado en el sureste de China continental . Taiwán, oficialmente llamada República de China , se presenta a sí misma como heredera del régimen formado en 1911, que también controlaba el continente antes de 1949. Taiwán y la República Popular China reclaman soberanía plena y legítima sobre todo el territorio chino (el continente y Taiwán Isla). A finales de la década de 1980, Taiwán se embarcó en una carrera armamentista y se interesó por los equipos franceses: aviones, submarinos, misiles ...
Thomson-CSF es una empresa francesa de electrónica profesional creada en 1968, nacionalizada en 1982. Su director general entre 1982 y 1996 fue Alain Gómez . Luego fue privatizada y rebautizada como Thales . En el momento del caso, Taiwán representaba un mercado identificado como objetivo prioritario, que también era codiciado por empresas estadounidenses, alemanas y coreanas.
El Departamento de Construcción Naval es una empresa pública responsable de la construcción de buques militares y submarinos. Su capital se abrirá y pasará a ser DCNS y luego Grupo Naval .
Hau Pei-tsun , Mariscal y futuro Ministro de Defensa de Taiwán, entró en contacto con Jacques Lanxade , Jefe de Estado Mayor del Presidente de la República en la primavera de 1989. Luego buscó obtener dieciséis fragatas de la clase La Fayette . Este número se revisa a seis y se negocia un primer contrato, "Bravo A", entre mayo yDiciembre de 1989.
Sin embargo, a principios de 1990, François Mitterrand , presidente de la República Francesa, rechazó su acuerdo de no ofender a Pekín , por consejo de su ministro de Asuntos Exteriores, Roland Dumas . Entonces, Taiwán buscará una solución de las industrias de Corea del Sur .
En Mayo de 1991, Roland Dumas devuelve una nota a François Mitterrand donde da su acuerdo para la venta, con ciertas condiciones como la ausencia de equipo ofensivo. Más adelante explicará que el presidente tomó la decisión en abril. El primer ministro Édith Cresson da así al grupo Thomson su consentimiento para firmar el contrato de venta de las fragatas. Firma del contrato "Bravo B"31 de agosto de 1991entre Thomson-CSF (actuando por sí misma, la DCN y la DCN-internacional) y la China Shipbuilding Corporation (CSBC, empresa de astilleros taiwaneses) , por 14.700 millones de francos. El contrato prohíbe el uso de intermediarios y comisiones. Sin embargo, se movilizaron para obtener todos los acuerdos necesarios de los líderes franceses, chinos y taiwaneses. EnJulio de 1992, se firma una enmienda al contrato, "Bravo B1". Le siguieron Bravo C y D en 1993, cuando Édouard Balladur estaba al frente del gobierno francés; prevé el montaje de las fragatas en Francia y ya no en Taiwán y eleva el precio final a dieciséis mil millones de francos.
Las comisiones, habituales en la industria de las armas, han ayudado a los líderes políticos a tomar una decisión. Representan 520 millones de dólares, de los cuales 200 se utilizaron para dignatarios del Partido Comunista de China , incluido el primer ministro Li Peng , y 20 para sobornar al ejército taiwanés. Estos $ 520 millones se agregaron luego al precio de las fragatas. Los pagos de Taiwán se escalonaron entre 1991 y 2000 y se dividieron de la siguiente manera: el 15% se destinó a Suiza y el 85% se dividió entre Thomson (un tercio) y la empresa estatal mayoritaria Défense conseil international DCN (dos tercios).
El pago de comisiones fue legal hasta la firma por Francia de la Convención de la OCDE contra la Corrupción en 2000. EnMayo de 2004, Michel Charasse , ministro del Presupuesto en 1991, indica que autorizó el pago de comisiones a intermediarios extranjeros, considerándolos como “costos de prospección de mercado”.
Parte de los 520 millones de dólares habría regresado a Francia en forma de retrocomisiones . Su existencia ha sido confirmada por políticos como Roland Dumas y Alain Richard , y por Joël Bucher , quien fue director de Société Générale en Taiwán.
La red está liderada por Andrew Wang quien recibió quinientos millones de dólares, parte de los cuales podrían haber ido a las retrocomisiones. Actuó principalmente en Taiwán.
En una nota de 1991, el ex director general de Thomson-CSF, Jean-François Briand, precisó que esta red había “funcionado eficazmente, por supuesto motivada por la estructura política de Taiwán y su ardiente deseo de firmar este asunto”.
Lily Liu, una taiwanesa con una gran agenda de direcciones, iba a convencer a Beijing y habría recibido ochenta millones de francos por ello.
"A caballo entre Taiwán y Beijing", esta segunda red "sólo podría implementarse de forma ad hoc y discreta", señaló el ex director general de Thomson-CSF, Jean-François Briand. Una nota informativa preparada para el entonces director general, Alain Gómez , especifica que entre marzo y octubre de 1990 Lily Liu lanzó "una serie de acciones" para preparar las reuniones de octubre de 1990 con los líderes chinos, principalmente a nivel del Ministerio. de Defensa y las correspondientes comisiones políticas del Comité Central del Partido Comunista Chino ”.
La nota agrega que, "durante el viaje de octubre de 1990 a Beijing, se obtuvo una respuesta positiva de los funcionarios chinos reunidos en el difícil contexto posterior a Tiananmen". Subrayando la complementariedad de los diferentes sectores, Jean-François Briand precisó que la red B "ha permitido validar la acción de la red A al más alto nivel en Taiwán ". En carta fechada el 19 de diciembre de 1991, el propio Alain Gómez afirmó que la red de Lily Liu había "probado su eficacia".
[árbitro. necesario]Tras el veto del Ministerio de Asuntos Exteriores, una recomendación de Gilles Ménage , entonces jefe de gabinete de François Mitterrand , sugirió a Thomson utilizar los recursos de Elf Aquitaine , presidido desde 1989 por Loïk Le Floch-Prigent . Alfred Sirven (mano derecha del presidente de Elf) explica a Jean-François Briand, director general de Thomson, que uno de sus contactos, Edmond Kwan, puede desbloquear la situación. Por lo tanto, se firma un acuerdo el19 de julio de 1990, entre Briand y Frontier AG, una empresa suiza que representa a Kwan. Christine Deviers-Joncour , la amante de Roland Dumas, forma parte de esta red y le transmite información. Entonces se espera que la red reciba el 1% del contrato, o 160 millones de francos. La suma debería haberse pagado a Frontier AG, que luego la devolvería a la empresa irlandesa Travlane Haulage (controlada por Alfred Sirven) y a la empresa suiza Credito Privato Commerciale (controlada por Christine Deviers-Joncour).
En Junio de 1991Jean-François Briand cree que la red C no tenía influencia en China en ese momento. También teme que esta suma se utilice para financiar partidos políticos franceses.
En Septiembre de 1991Briand confía en Alain Gómez para la decisión sobre el pago de los emolumentos reclamados por Sirven. Gómez se niega a pagar este último; dos semanas después, Briand fue despedido de Thomson, probablemente por iniciativa de Gómez, quien "reprochó a Briand haber manejado mal el problema de Sirven".
Dejó Thomson en el otoño de 1991 luego de una disputa con Alain Gómez.
la 2 de septiembre de 1992, Frontier AG busca un arbitraje para obtener la suma requerida. A la espera de la decisión, Alfred Sirven paga cuarenta y cinco millones de francos de las cuentas de Elf a Christine Deviers-Joncour. Un tribunal arbitral presidido por José Pedro Pérez-Llorca ordena a Thomson pagar veinticinco millones de dólares y doce millones de francos franceses en31 de julio de 1996. Thomson, ahora presidido por Marcel Roulet, decide presentar una denuncia en26 de febrero de 1997contra X por "intento de fraude". El caso está siendo investigado por Eva Joly .
El despido en la investigación francesa en 2008 estableció de pasada que Alfred Sirven era culpable de un "fraude de juicio". Los abogados de Thales interpusieron un recurso ante el Tribunal Federal Suizo que, en6 de octubre de 2009, anuló la sentencia de 1996. Por tanto, Thales no tendrá que pagar los cincuenta millones de euros reclamados por los herederos de Alfred Sirven.
la 17 de diciembre de 1993, un alto funcionario, Kuo Li-han, arrestado por corrupción; tres días después, Andrew Wang abandona Taiwán. Al mismo tiempo, Yin Ching-feng, un oficial a cargo del caso, es asesinado y su cuerpo es arrojado al mar. La investigación muestra que este último había escrito un informe negativo sobre las fragatas ante su adjunto, Kwo Li-heng. , en contacto con Andrew Wang, no lo modifica. Kwo Li-heng será condenado a cadena perpetua. Otras personas, incluidos soldados, son arrestadas.
En Marzo de 2000, el Kuomintang , partido en el poder desde 1949, pierde las elecciones. Su competidor, el Minjindang , y su presidente Chen Shui-bian culpan a los ex líderes taiwaneses por su corrupción, especialmente en el asunto de las fragatas. En 2006, un memorando preveía una compensación para las comisiones mediante una reducción en la venta de equipo militar francés al ejército taiwanés. En 2008, el Kuomintang volvió al poder y Chen Shui-bian fue demandado por difamación. Su sucesor, Ma Ying-jeou , ya no está considerando una carrera armamentista y busca otra solución para resolver el caso.
la 2 de diciembre de 1997, Eva Joly descubre la comisión de cuarenta y cinco millones de francos pagados por Alfred Sirven con fondos de Elf. Luego, gracias a una denuncia anónima, entiende que ha vuelto a Christine Deviers-Joncour. Más adelante se dirá que esta carta anónima tenía la intención de distraer a los jueces de la parte principal del caso.
Eva Joly luego enviará a Roland Dumas y a su ex amigo de regreso al tribunal penal. Este aspecto queda así separado del asunto de la fragata en sí. Los jueces de instrucción temieron que esto sea tratado por el Tribunal de Justicia de la República . la31 de mayo de 2001, el Tribunal Penal de París declara a Loïk le Floch-Prigent culpable de " abuso de activos corporativos " en detrimento de Elf, Christine Deviers-Joncour y Roland Dumas culpables de " encubrimiento de abuso social", al mismo tiempo están condenados a prisión penas (los primeros tres años de prisión, incluidos seis meses de condena condicional y una multa de 1,5 millones de francos; el segundo, treinta meses de prisión, dos de los cuales suspendidos y una multa de 1 millón de francos de francos).
Unos días después de su condena, Roland Dumas revela la existencia de comisiones y retrocomisiones en una entrevista con Le Figaro .
la 29 de enero de 2003La 9 ª Sala de la Corte de Apelación de París absueltos jueces Roland Dumas consideran su conducta "reprobable", pero no "penalmente punible", teniendo en cuenta que no estaba al tanto de su participación en la contratación de un trabajo ficticio en Elf de su amante, Christine Deviers-Joncour . Este último es condenado a dieciocho meses de prisión y doce meses de suspensión, Loïk Le Floch-Prigent y Alfred Sirven son condenados a tres años de prisión.
Entre 1991 y 2000, Thomson transfirió unos $ 920 millones, a través de bancos franceses, a empresas extraterritoriales propiedad de Andrew Wang . Este dinero se encuentra en cuentas en Suiza y parte del cual fue bloqueado por la justicia entreJunio de 2000 y diciembre de 2003. Parte de la suma, 520 millones de euros, estaría vinculada a la venta de las fragatas (el resto procedente de comisiones en otros contratos de armamento). la22 de junio de 2001, La justicia suiza informa a la justicia francesa. Estos fondos todavía son reclamados por Francia, Taiwán y Wang. Tras el pago de la indemnización por parte de Thales, y la muerte de Wang, la suma sigue en disputa entre el grupo industrial y los herederos de los intermediarios, y el trámite sigue en marcha en 2019.
En Junio de 2001Tras la transmisión de documentos de la justicia suiza y las revelaciones de Roland Dumas, los jueces Renaud Van Ruymbeke y Dominique de Talancé son los responsables de la información judicial. La justicia solo investiga las retrocomisiones (las comisiones no son ilegales). En 2002, este expediente se adjuntó a la investigación abierta en 1997 a raíz de la denuncia de Thomson.
Los jueces estaban interesados en una lista en poder del departamento de aduanas, pero se opusieron cuatro veces al secreto de la defensa, ya que la opinión del comité asesor sobre el secreto de la defensa nacional fue confirmada sucesivamente por Laurent Fabius en 2001, Francis Mer en 2002 y Thierry Breton en julio. yOctubre de 2006. Debido a esta dificultad, Renaud Van Ruymbeke emite una orden que pone fin a la investigación enOctubre de 2006.
En 2006, Dominique de Talancé fue retirado del caso y reemplazado por Xavière Simeoni .
Para retrasar el procedimiento entre Taiwán y Thales, el fiscal de París, Jean-Claude Marin , esperó dos años antes de solicitar la destitución general de24 de julio de 2008. Así lo pronunciarán los jueces de instrucción el1 er de octubre de 2008.
la 22 de agosto de 2001Después de haber intentado entablar una acción civil en la investigación francesa, el Estado de Taiwán inició un procedimiento de arbitraje contra Francia. Se aumentó el precio de las fragatas ( $ 2.500 millones ) para pagar a los intermediarios, lo que estaba prohibido por el contrato y Taiwán busca recuperar la diferencia. EnMayo de 2010, un tribunal arbitral condena a Francia y Thales a pagar 591 millones de dólares a los que hay que sumar los intereses y las costas del arbitraje. Thales apeló al Tribunal de Apelación de París , pero fue desestimado el9 de junio de 2011. Por tanto, el Estado francés paga 460 millones de euros a Taiwán y Thales 170 millones de euros .
En octubre 2011, el Estado de Taiwán inicia un segundo procedimiento de arbitraje contra DCNS por el precio de los repuestos de las fragatas que también se incrementó para pagar a los intermediarios, lo cual fue prohibido en las mismas condiciones que para el contrato principal. La demanda asciende a cien millones de dólares. EnNoviembre 2012, un tribunal arbitral redujo, por falta de pruebas, la condena de DCNS representada por Me Jean-Georges Betto a tres millones de euros, una cantidad inferior a la provisión ingresada en las cuentas de la empresa.
En mayo y Junio de 2004, El juez Van Ruymbeke recibe cartas y listados anónimos que afirman que figuras políticas e industriales recibieron comisiones en el asunto de la fragata y que estas se pagaron en cuentas bancarias de Clearstream . El juez investigará así las cuentas en Italia, supuestamente pertenecientes a Nicolas Sarkozy (Ministro de Presupuesto en 1993). Pero, en realidad, estas cotizaciones constituyen una manipulación de Jean-Louis Gergorin , vicepresidente de EADS , dirigida a Alain Gómez y Philippe Delmas , otro vicepresidente de EADS. Fue ayudado por Imad Lahoud .
En este caso, el juez Van Ruymbeke actuó al margen del proceso, lo que dio lugar a una denuncia de Pascal Clément , ministro de Justicia en 2006, ante el Consejo Superior de la Judicatura . También fue por este episodio que surgieron tensiones entre él y Dominique de Talancé, quien fue relevado del expediente de fragata en 2006.
Después del primer juicio, el tribunal reconoce en enero 2010Jean-Louis Gergorin e Imad Lahoud son culpables de "denuncia calumniosa, uso de falsificación, encubrimiento de abuso de confianza y robo" y los condena a tres años de prisión. Enseptiembre 2011, el Tribunal de Apelación de París dicta las mismas penas. Enfebrero de 2013, el Tribunal de Casación desestima los recursos.
En enero de 2006, se abre una investigación preliminar sobre las empresas de inteligencia económica que trabajan para la DCN (denominadas Heine y Eurolux). Según el informe de Jean-Claude Marin , fiscal de París , de22 de noviembre de 2007, estas empresas también se habrían utilizado para reenviar comisiones. La creación de la empresa Heine se habría realizado con el acuerdo de Nicolas Bazire (entonces jefe de gabinete de Édouard Balladur ) y Nicolas Sarkozy (Ministro de Presupuesto). Sin embargo, a raíz de este informe, la investigación se abrió enMarzo de 2008y realizado por Françoise Desset y Jean-Christophe Hullin solo se refiere a los métodos de los agentes que habrían utilizado medios ilegales para obtener información sobre varios archivos (listados de Clearstream, fusión DCN-Thales, litigio con Taiwán sobre fragatas, etc.). La investigación se cierra en el mes deagosto 2010, Siete personas están acusadas incluyendo Claude Thévenet, Philippe Japiot, presidente de DCNI, rama internacional de la DCN 2001-2007, así como Alex Fabarez, subdirector general de DCNI de 2003 a 2008. En su juicio de20 de febrero de 2013, el Tribunal Penal de París puso en libertad a Philippe Japiot y Alex Fabarez y condenó a Claude Thévenet a 14 meses de prisión condicional y a Gérard-Philippe Menayas a 12 de prisión condicional condicional.
Además del asunto político-financiero, algunas personas han muerto misteriosamente.
Yin Ching-feng era un oficial involucrado en el caso. Fue agredido y golpeado hasta morir el8 de diciembre de 1993. Su viuda dijo que se estaba preparando para hacer una revelación.
la 10 de octubre de 2000Thierry Imbot, agente de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), hijo de René Imbot , muere a causa de una caída desde el cuarto piso de su apartamento en París. Siguió los problemas económicos franceses en Taiwán. Habría concertado una cita con un periodista para hacer las revelaciones. Las investigaciones concluyeron en una muerte accidental mientras Thierry Imbot cerraba las contraventanas en una tarde muy ventosa.
La tercera muerte prematura es un ex ingeniero de Thomson asignado a Taiwán, Jacques Morisson. Esta muerto el18 de mayo de 2001por defenestración. La investigación concluyó en un suicidio.
El cuarto muerto es un ex ingeniero de ventas de Thomson-CSF asignado a Taiwán, Louis-Fabrice Lavielle. Renunció en 1992, dejó Taiwán y reanudó sus estudios de derecho en el suroeste de Francia mientras seguía representando a una compañía de armas israelí. Será encontrado suicidándose en enero de 1999 en la región de Toulouse.
Thierry Jean-Pierre , auteur d'un livre consacré à l'affaire, cite également la mort de James Kuo, l'un des correspondants de la Société générale à Taïwan, également défenestré ainsi que celle du neveu de Yin, électrocuté avec son sèche -pelo.
Las seis fragatas fueron entregadas a Taiwán entre 1996 y 1998. Rápidamente se hizo evidente que el ejército taiwanés no necesitaba tanto este equipo ultra sofisticado. Como escribió el capitán Yin Ching-feng durante su vida, Taiwán tiene una mayor necesidad de patrulleras que de fragatas para patrullar el Estrecho de Taiwán . En 2004, Francia intentó negociar la compra de las fragatas.
En 2020, Taiwán firma un contrato con la empresa francesa DCI-Desco, se trata de un importe de 24,6 millones de euros y debería estar vigente hasta 2023, se refiere a la modernización de los sistemas de lanzadores de señuelos Dagaie MK2. En reacción, Beijing recuerda a Francia sus "serias preocupaciones".