Caso de Jeanne

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El asunto Jeanne es un asunto político-financiero francés inaugurado en 2014 , que involucra al Frente Nacional y relacionado con sospechas de fraude , financiación ilegal de campañas electorales, encubrimiento , abuso del patrimonio social o incluso falsificaciones y usos falsos , por hechos ocurridos desde 2012.

Varias estructuras que giran en torno al Frente Nacional se refieren a:

En 2016 , diez personas físicas o jurídicas fueron devueltas a establecimientos penitenciarios .
El ensayo se lleva a cabo antes de la 11 ª Sala de la Corte Criminal de París, del 6 al29 de noviembre de 2019. Se dicta sentencia de primera instancia sobre16 de junio de 2020, con un plazo de apelación de veinte días; Axel Loustau queda en libertad, mientras que los demás acusados ​​son condenados a varias penas.

Hechos

Se sospecha que el micropartido Jeanne de Marine Le Pen tiene dos actividades principales: "facturar" kits de campaña "a los candidatos del FN y prestarles dinero" . Para la campaña presidencial de 2012 , este micropartido prestó 450.000  euros a la campaña del Frente Nacional a una “tasa excepcionalmente alta del 7%” .

Para las elecciones legislativas de 2012 , el "kit de campaña" se factura 16.650  € - una nota de instrucciones dirigida a los secretarios departamentales especifica: "la nominación de la FN se valida sólo después de la firma del formulario de pedido relativo al kit. El país. Por tanto, es obligatorio y vinculante para cualquier candidato investido por la FN ” . De los 456 solicitantes, 40 no lo utilizaron.

Según un ex candidato, "era una forma sencilla y eficaz de financiar el micropartido, aunque estos famosos kits no valían más de 4000 euros" . Para Médiapart , el beneficiario del montaje es la empresa de comunicación que da servicio a Jeanne, la empresa Riwal , dirigida por Frédéric Chatillon, que "a menudo se presenta, en los pasillos de la FN, como" el tesorero no oficial de Marine "Le Pen". . Wallerand de Saint-Just , como abogado del Front National, refuta el alegato de cobro excesivo e indica que el proveedor del material de campaña estaba cobrando precios de mercado.

El director de una agencia de comunicación, entrevistado en 2015 por los periodistas de Complémentquête , se compromete a comparar los precios de Riwal con los precios practicados actualmente y establece - para los mismos servicios - una estimación de aproximadamente 8.000 euros.

Los márgenes de la empresa Riwal (entre 40 y 50% por kit) los paga Jeanne, indirectamente el candidato, y finalmente el Estado que financia las campañas de los candidatos que obtuvieron más del 5% de los votos emitidos. La CNCCFP , que no tiene poder de investigación, ha validado las cuentas, pero solo los auditores, cuya imparcialidad está en duda, tienen acceso a todos los gastos. Con este sistema se habría desfalcado una suma de 10 millones de euros, para las campañas presidenciales y legislativas de 2012.

Tras su acusación (abril 2015), la empresa Riwal tiene prohibido tener "una relación comercial directa o indirecta" con el Front National. El partido -cuyo presidente declara: "Vamos a gestionar, ya lo hemos hecho sin Riwal en el pasado"  - recurre a la empresa Presses de France , creada enjulio 2015. La empresa, que trabaja con los mismos subcontratistas que Riwal para imprimir material de campaña, está dirigida por el consejero regional FN Axel Loustau .

Encuesta electoral de 2012

Información judicial

La 3 de abril de 2014, a raíz de una solicitud de información de la Comisión Nacional de Cuentas de Campañas y Financiamiento Político (CNCCFP), una investigación judicial contra X, encomendada a los jueces de instrucción Aude Buresi y Renaud Van Ruymbeke , está abierta por "fraude organizado de pandillas" , "falsificación y uso de falsificación ”en relación con las actividades financieras del micropartido Jeanne. Para Marine Le Pen, es una maniobra del "poder socialista" , y "todo esto terminará como siempre con un despido o una liberación en unos meses" .

Acusaciones

El principal proveedor de servicios de Jeanne es la agencia de comunicaciones Riwal dirigida por Frédéric Chatillon , de la que Axel Loustau es accionista.

Al final de una custodia policial, Frédéric Chatillon es acusado en enero 2015, por "falsificación y uso de falsificación", "estafa", "abuso de activos corporativos" y "blanqueo de abuso de activos corporativos". Según Médiapart, la investigación, desencadenada por el informe de la CNCCFP , reveló flujos financieros sospechosos entre las empresas de seguridad propiedad de Axel Loustau y Riwal, la empresa que presta servicios a la asociación Jeanne.

La 16 de marzo de 2015, Axel Loustau , el tesorero de Jeanne, es a su vez acusado en el contexto de esta investigación. La2 de Abril, Olivier Duguet, tesorero de Jeanne de 2010 a 2012, es imputado por "complicidad en fraude en las elecciones legislativas de 2012, complicidad en el abuso del bien social en detrimento de la empresa Riwal, encubrimiento del abuso del bien social y complicidad en financiamiento político ” .

La 8 de abril de 2015, Frédéric Chatillon es acusado de nuevo, esta vez por "financiación ilegal de un partido político", "El rastro de la financiación oculta pasando por Singapur y Hong-Kong es una de las hipótesis de que la justicia busca verificar" , "Justicia estima en 10 millones euros el dinero malversado por Riwal y Jeanne para la financiación de las campañas frontistas de 2012 " . En el marco de la puesta a disposición judicial de la empresa, se solicitó una fianza de 100.000  € . Karl Laske y Marine Turchi , de Médiapart , añaden: “Frédéric Chatillon, Olivier Duguet, Axel Loustau: este trío sulfuroso que está siendo investigado hoy en día está en el corazón de las finanzas de Marine Le Pen. Los tres se conocen bien: pertenecen a la misma red de empresas y juntos hicieron campaña a favor del GUD -  Union Defense Group  - una organización estudiantil radical de extrema derecha en la década de 1990 ” .

La 10 de abril de 2015Se imputa a Nicolas Crochet, auditor y ex asesor económico de Marine Le Pen, de quien es cercano.

La 5 de mayo de 2015, el micropartido Jeanne es acusado de "fraude" y "aceptación por un partido político de la financiación por parte de una persona jurídica" . Marine Le Pen considera que “es una medida administrativa absolutamente clásica ya que la ley permitía la imputación de personas jurídicas. " .

La 19 de mayo, Jean-François Jalkh , vicepresidente y jefe de asuntos legales del Frente Nacional, se procesó como secretario general de Jeanne. Es el primer miembro de alto rango del Frente Nacional que se preocupa por este asunto. Jean-François Jalkh declara: “Este dispositivo fue expuesto a la comisión de cuentas de campaña, que lo validó. No podemos en ningún momento concluir que las autoridades públicas estuvieran en desconocimiento del dispositivo. Por tanto, el abuso de confianza y la estafa no se pueden caracterizar ” .

La 9 de septiembre, se procesa al Frente Nacional, se procesa también al tesorero del FN - Wallerand de Saint-Just - 21 de septiembre, por “encubrimiento de abuso de activos corporativos” .

Remisión a la corte penal

La 5 de octubre de 2016, siguiendo casi en su totalidad las requisiciones de la Fiscalía de París , los jueces de instrucción deciden sobre la remisión al tribunal penal de diez personas físicas o jurídicas .

El Frente Nacional es enviado a prisión por "encubrimiento de abuso de activos corporativos en detrimento de Riwal, complicidad en fraude" . Dos de sus líderes, Wallerand de Saint-Just - tesorero del Partido - y su vicepresidente Jean-François Jalkh , fueron despedidos por, respectivamente: "encubrimiento del uso indebido de activos corporativos en detrimento de Riwal"  ; y "estafas (para las elecciones legislativas y presidenciales), abuso de confianza en perjuicio de Jeanne, ocultación del abuso de activos corporativos en perjuicio de Riwal" .

Los ejecutivos del Frente Nacional sostienen que el expediente está vacío y denuncian una "persecución judicial" . El vicepresidente Florian Philippot se muestra sorprendido por el calendario, "en Francia juzgamos los asuntos de 2012 unos meses antes de las elecciones presidenciales de 2017" , y afirma que "en el fondo, el Frente Nacional no tiene absolutamente nada que reprochar". Estamos muy tranquilos ”, Wallerand de Saint-Just pretende apelar la decisión.

Las otras personalidades cuya derivación a correccional se ordena son:

Encuesta electoral de 2014 a 2016

La 26 de octubre de 2016, se ha abierto una nueva investigación, por presuntos delitos de fraude, abuso de activos corporativos , blanqueo de capitales y encubrimiento , en un período que va desdeEnero 2014 a abril de 2016, que cubre en particular municipal , europeo , departamental y regional . Sigue un informe de TRACFIN .

Reclamaciones fiscales

En cuanto a las campañas electorales del año 2012, la administración tributaria reclama 1,8 millones de euros a Jeanne . En un comunicado a la AFP, Axel Loustau , tesorero de Jeanne , cuestiona el fondo de las reclamaciones fiscales e indica la posibilidad de un recurso ante el tribunal administrativo en caso de ser necesario.

Juicio

El juicio comienza el 6 de noviembre de 2019antes de la 11 ª Sala Penal de la Corte de París. El movimiento de Marine Le Pen - escuchado como testigo asistido en enero de 2016 - dará a conocer los detalles de la financiación de sus campañas durante los tres años incriminados. […] Defiende los préstamos otorgados a sus candidatos a través de su micropartido, “Jeanne”. Lo mismo ocurre con los “kits de campaña” que la empresa “Riwal” […] ”proporciona a un precio elevado . Según el presidente de la corte -quien recuerda que el "bucear en el corazón del financiamiento del Frente Nacional  partió de una simple carta dirigida a la comisión de cuentas de campaña por un candidato frontista de 2012" -, todo comenzó en 2011, cuando en Durante una reunión interna, Marine Le Pen presentó a Frédéric Chatillon como el nuevo contacto para los impresores de Front National.

Durante una “declaración preliminar”, Wallerand de Saint-Just indica en particular “De hecho, la FN es Jeanne. Jeanne no es nada sin el FN. Lo creamos para las necesidades de la campaña legislativa. " El FN " decidió [el dispositivo "kits"] [...] Jalkh concibió [y] Riwal se ha ejecutado. " Tal vez hemos violado una norma o ley de la comisión, pero ¿hemos tenido la intención de cometer un delito y desviar dinero del Estado?" Al contrario, hemos tomado todas las precauciones. " Al presidente que le preguntó sobre la obligación de comprar el kit - el documento presentado a los candidatos aspirantes lleva la mención " La nominación sólo se valida después de firmar los formularios de pedido de los kits de campaña. "  - responde: " No sé por qué escribimos eso. En realidad, invertimos con todo el esfuerzo. Nunca estuvo condicionado. Te traemos la prueba ” .

La 27 de noviembre, al final de una acusación que duró seis horas, y durante la cual se detalla "una" letanía de estafas "destinadas a" desfalcar dinero público de manera sistémica "" , los magistrados del Ministerio Público reclaman contra:

Contra las tres personas jurídicas, se requirió:

El abogado del Estado -único partido civil-, considerando que "la indemnización íntegra del daño sufrido es moralmente imprescindible" , reclama a la Asamblea Nacional ya los acusados ​​la suma de 11,6 millones de euros en concepto de daños e intereses. Los alegatos ocupan los dos días siguientes y, según Le Monde  ; “Los abogados de la defensa elaboran los mismos argumentos: el sistema que puso el Frente Nacional […] fue legal, y viene de la“ cocina ”interna del partido. " La sentencia se delibera el 24 de abril de 2020.

Decisión

Por sentencia dictada sobre 16 de junio de 2020, Axel Loustau, tesorero del micropartido Jeanne , consejero regional de RN es liberado y el tribunal condena:

Con respecto a las personas jurídicas:

Los magistrados han “estimado , además, el daño del Estado en unos 860.000 euros, que deben ser indemnizados solidariamente por MM. Chatillon, Jalkh, la micropartida Jeanne y otros dos protagonistas. " . Según Mediapart , que precisa que "las sentencias pronunciadas por el tribunal el martes están lejos de las requisiciones de la Fiscalía de París" , la sentencia "es un golpe político para el partido, diez días antes de la segunda vuelta de las elecciones municipales: Podría poner mal su discurso de caballero blanco y plantear sus contradicciones ” , siendo la RN o sus dirigentes todavía blanco de otras investigaciones.

Consecuencias politicas

En 2017, familiares de Marine Le Pen y del Frente Nacional estaban preocupados en este caso, pero también en el de los asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo , y en otros cuatro. Durante la elección presidencial , también marcada por el caso Fillon , las intenciones de voto de la candidata del FN parecen indicar que sus votantes no toman en cuenta estos asuntos, a diferencia de los de la candidata de derecha.

Notas y referencias

Notas

  1. Un año cerrado según Mediapart , suspendido para Le Monde .
  2. Corresponde al monto máximo en que incurre una persona jurídica.
  3. "Por lo tanto, los magistrados conservaron la culpabilidad del partido solo por haberse beneficiado de ventajas indebidas de la empresa de comunicaciones Riwal, en particular el empleo ficticio de dos funcionarios electos actuales, Nicolas Bay y David Rachline, para la compra de material y sobre todo la concesión a el FN de un préstamo sin intereses de varios millones de euros a tres años ” .

Referencias

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Bibliografía

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