Cedel Ginebra

Cedel
Creación	2000
La oficina central	Ginebra

La filial de Cedel en Ginebra se creó en agosto de 2000. Es una sucursal vinculada a la cámara de compensación Clearstream . La finalidad inscrita en el registro mercantil: "Inversión de exceso de liquidez".

El informe de actividad de 2002 de Deutsche Börse , el propietario de Cedel Genève, cita todas las adquisiciones del grupo, pero omite la sucursal de Ginebra. Cuando se le preguntó acerca de esta filial en abril de 2003, Clearstream respondió a través de su portavoz Payam Rowhani que " Cedel International [...] nunca ha tenido una filial en Ginebra".

Encuesta suiza

• En 2003, Ernest Backes , ex empleado de Cedel International y coautor con el periodista Denis Robert del libro Révélation $ , y André Strebel , experto en economía, denunciaron a Cedel Genève al Ministerio Público de la Confederación , que abrió una investigación por dinero blanqueo de dinero sobre la actividad de Cedel Ginebra.

• Cedel Genève no será dado de baja del registro mercantil hasta el 13 de julio de 2003, poco después de que se haya presentado la denuncia.

Notas y referencias

1. Hoja de Comunicaciones de la República y Cantón de Ginebra n ° 1407 de lunes 18 de agosto de 2003
2. "  Clearstream: investigación de la subsidiaria de Ginebra  " , en Les Echos ,17 de febrero de 2004

Referencias

- El asunto de la “caja negra” de Clearstream se recupera en Ginebra - Le Courrier - 02/12/2004