Caso de malversación de fondos públicos en beneficio de senadores de la UMP

Este artículo está relacionado con uno o más casos judiciales pendientes .

El texto puede cambiar con frecuencia, puede no estar actualizado y puede carecer de perspectiva.

El título y la descripción del acto de que se trate se basan en la calificación jurídica que se conservaba cuando se redactó el artículo y pueden cambiar al mismo tiempo que éste.

No dude en participar de manera neutral y objetiva, citando sus fuentes y recordando que, en muchos ordenamientos jurídicos, toda persona se presume inocente hasta que se establezca legal y definitivamente su culpabilidad.
Esta página fue editada por última vez el 9 de febrero de 2021, a las 21:41.

El caso de la malversación de fondos públicos en beneficio de los senadores de la UMP es un asunto político-financiero francés revelado por el sitio de información Mediapart y que ha dado lugar a la apertura de una investigación judicial.

Una asociación, la Unión Republicana del Senado (o URS) está en el corazón del sistema que permitió a los senadores devolver parte del dinero que no habían gastado para contratar asistentes parlamentarios.

Entre los meses de diciembre de 2009 y marzo de 2012, la Unión Republicana del Senado (URS) ha pagado así unos 210.000  euros en cheques a treinta de sus senadores. Se retiraron sumas de efectivo, unos 113.000 euros según Le Parisien , de una de las cuentas de la URS. Unos sesenta de los senadores se vería afectado por este sistema (que habría durado entre 2003 y 2014), también llamado "caso de cheques del Senado" o "caso de reembolsos del Senado".

Nueve personas fueron imputadas en este caso, incluidos siete senadores y entre ellos Henri de Raincourt , ex presidente del grupo UMP en el Senado y Jean-Claude Carle , ex tesorero de este grupo. El Tribunal de Apelación de París, sin embargo, suspendió la investigación el14 de junio de 2017habiendo solicitado cinco de los senadores la nulidad de su acusación. La investigación puede reanudarse el18 de diciembre de 2017, confirmando las acusaciones.

Encuesta

Este caso ha sido investigado desde Julio de 2012según un informe de TRACFIN , la unidad de inteligencia del Ministerio de Hacienda. Tras una investigación preliminar , la Fiscalía de París abrió una investigación judicial por actos de abuso de confianza y blanqueo de capitales , antes de extender la investigación a la malversación de fondos públicos .

Las investigaciones se refieren a dos asociaciones, la Unión Republicana del Senado (URS) y el Círculo de Reflexión y Estudios sobre Problemas Internacionales (Crespi), aportados por el grupo UMP en el Senado, por unos 400.000  euros entre 2009 y 2012 para la URS. . Entre los meses dediciembre de 2009 y marzo de 2012, la Unión Republicana del Senado (URS) ha pagado así unos 210.000 euros en cheques a treinta de sus senadores. Se retiraron sumas de efectivo, unos 113.000 euros según Le Parisien , de una de las cuentas de la URS. De estas dos asociaciones se pagaron sumas a varios senadores de la UMP . La investigación también se relaciona con sumas remitidas a senadores de dos cuentas bancarias del grupo UMP en el Senado.

Los jueces cuestionan el uso y legitimidad de estos fondos, mientras que los senadores ya reciben del Senado unos 7.100 euros en dietas parlamentarias mensuales (5.300 euros netos), unos 6.000 euros mensuales para la ' compensación representante de gastos de oficina (IRFM) y compensación para retribuir a sus agregados parlamentarios .

Nueve personas fueron procesadas. Siete senadores por malversación de fondos públicos por responsable de misión de servicio público y encubrimiento: Henri de Raincourt , René Garrec , Jean-Claude Carle , ex tesorero del grupo UMP, André Dulait , tesorero de la URS. También fueron imputados François Thual , Pierre Martin y Bruno Sido . Pierre Bordier también fue acusado.

Uno de los colaboradores de Jean-Claude Carle, Michel Talgorn, está acusado de 16 de noviembre de 2016 por malversación de fondos públicos por parte de un particular.

El Tribunal de Apelación de París, sin embargo, suspendió la investigación el 14 de junio de 2017habiendo solicitado cinco de los senadores la nulidad de su acusación. La investigación puede reanudarse el18 de diciembre de 2017, confirmando las acusaciones. Henri de Raincourt anunció entonces su intención de apelar ante el Tribunal Supremo.

Francois Thual

François Thual fue Secretario general de la Unión Republicana del Senado (URS). Fue entrevistado por la Policía de la Brigada para la Represión de la Delincuencia Sagaz (BRDA) enmarzo 2013 y fue acusado en julio 2015por malversación de fondos públicos .

Testificó en Le Monde ennoviembre 2014 : "Hasta este verano, iba todos los meses, o casi, a retirar entre 5.000 y 6.000  euros en efectivo de una de las cuentas de la URS, y se lo di al tesorero del grupo de la UMP del Senado, Jean-Claude Carle  ”.

Francois Fillon

Según el Journal du dimanche y Mediapart, François Fillon recibió siete cheques de 3.000 euros cada uno, emitidos por la cuenta HSBC de la Unión Republicana del Senado (URS) cuando era senador de Sarthe entre 2005 y 2007, es decir, un importe total de 21.000 euros. François Fillon no es objeto de la investigación judicial que se refiere únicamente al período posterior a 2009. Abandonó el Senado en 2007 y, por tanto, no puede ser interrogado por los tribunales.

Artículos relacionados

Notas y referencias

Notas

Referencias

  1. Mathilde Mathieu , "  Millones de euros han sido desviados por los senadores de la UMP  " , en Mediapart ,24 de enero de 2017
  2. "  En el Senado, la derecha atrapada por retiros sospechosos  " , en Le Monde ,6 de noviembre de 2014.
  3. "  La sospecha de malversación de fondos en el Senado: un senador LR acusados  " , en Le Monde ,14 de diciembre de 2016
  4. "  Sospecha de malversación en el Senado: la justicia suspende la investigación que tiene como objetivo a los funcionarios electos de la ex UMP  ", Le Point ,22 de junio de 2017( leído en línea , consultado el 3 de octubre de 2017 )
  5. "  Las sospechas de malversación de fondos en el Senado: la justicia suspende la investigación  ", Le Monde.fr ,22 de junio de 2017( ISSN  1950-6244 , leído en línea , consultado el 3 de octubre de 2017 )
  6. "  Sospecha de malversación en el Senado: un ex senador de la UMP acusado  " , en BFMTV ,23 de enero de 2017(consultado el 3 de octubre de 2017 )
  7. "  Caso del ex grupo del Senado UMP: la solicitud de cancelación rechazada  ", Senado Público ,18 de diciembre de 2017( leer en línea , consultado el 6 de enero de 2018 )
  8. "  Jackpots del Senado: se confirma la acusación de cinco ex-UMP electos  " , en liberation.fr ,18 de diciembre de 2017(consultado el 18 de diciembre de 2017 )
  9. "  Sospecha de malversación en el Senado, Henri de Raincourt tomará posesión del Tribunal de Casación  " , en L'Yonne Républicaine ,19 de diciembre de 2017
  10. "  Los siete cheques que preocupan a Fillon  " ,28 de enero de 2017
  11. "  Nuevas acusaciones: Fillon habría tocado siete cheques de una olla secreta  " , en L'Obs ,29 de enero de 2017