Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, Delitos Financieros y Fiscales

Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, Delitos Financieros y Fiscales
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Información
apellido Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, Delitos Financieros y Fiscales
Abreviatura OCLCIFF
Creación 2013
Afiliación Dirección General de la Policía Nacional
Dirección Central de la Policía Judicial
Ministro responsable Ministerio del interior
Director Thomas de Ricolfis ( comisionado de división )
Cuartel general 101, rue des Trois-Fontanot, Nanterre
Jurisdicción
Imagen ilustrativa del artículo Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales
Territorio francés
Medio

La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) es, en Francia , un servicio de la Dirección Central de la Policía Judicial creada por decreto el 25 de octubre de 2013.

Tiene competencia "en los campos de la corrupción nacional e internacional, las infracciones a la probidad, las infracciones al derecho empresarial, el fraude fiscal complejo y el blanqueo de estos delitos. " .

Una circular del Ministerio de Justicia especifica el ámbito de competencia, completándolo con “delitos relacionados con la financiación de la vida política [y] delitos de fraude electoral cuando los casos sean o aparenten ser de gran complejidad, así como el blanqueo de estos delitos y delitos conexos ” .

Histórico

La OCLCIFF -con las leyes relativas a la transparencia de la vida pública-  es uno de los primeros mecanismos puestos en marcha para "luchar de manera decidida contra todas las formas de fraude y vulneraciones de la probidad que menoscaben tanto la solidaridad nacional como el carácter ejemplar de la República ” .

Está conformado por la antigua División Nacional de Investigaciones Financieras y Fiscales (DNIFF), que incluía la Brigada Nacional de Represión de la Delincuencia Fiscal (BNRDF), la Brigada Nacional de Lucha contra la Corrupción y Delincuencia Financiera (BNLCCF), y la Unidad de Apoyo Estratégico (UAS).

En julio de 2019, OCLCIFF quedó bajo la responsabilidad de la subdirección de control de delitos financieros.

Misiones, personal

El servicio “altamente especializado” estuvo integrado, en 2016, por 83 policías, gendarmes y agentes del departamento de finanzas públicas en general “con experiencia en investigaciones financieras” .

Las investigaciones complejas y delicadas, a menudo con ramificaciones internacionales, le son encomendadas en particular por la Fiscalía Financiera de la Nación (PNF), creada a raíz del asunto Cahuzac para combatir la corrupción y la evasión fiscal . A fines de 2016, OCLCIFF manejaba 300 casos, la mitad de los cuales se referían a fraude fiscal.

La oficina está dividida en dos brigadas y una unidad de apoyo estratégico:

Como parte de la prevención y represión de la corrupción, OCLCIFF representa a Francia en instituciones internacionales ( ONU , OCDE ,  etc. ), también capacita a oficiales de policía y magistrados en Francia y en el extranjero.

Notas y referencias

  1. "  Contacto OCLCIFF  " en lannuaire.service-public.fr (consultado el 1 er de marzo de 2017 )
  2. Decreto n ° 2013-960 de 25 de octubre de 2013 por el que se crea una oficina central para la lucha contra la corrupción y los delitos financieros y fiscales.
  3. Ministerio del Interior, “  Corrupción y fraude fiscal en la mira  ” , en interieur.gouv.fr
  4. ( Circular de 31 de enero de 2014 , p.  8)
  5. ( Circular de 31 de enero de 2014 , p.  1)
  6. “  desde la corrupción hasta el fraude fiscal, particularmente amplias competencias  ” , en lemonde.fr ,3 de marzo de 2014
  7. "  Los secretos de los investigadores anticorrupción  " , en lesechos.fr ,20 de junio de 2016
  8. Ministerio del Interior , "  Creación de una subdirección de lucha contra la delincuencia financiera  " , en https://www.interieur.gouv.fr/fr/Archives/Archives-des-actualites/2019-Actualites / Creation- de-una-subdirección-de-lucha-contra-el-crimen-financiero (consultado el 11 de marzo de 2021 )
  9. Franck Johannès, "  Eliane Houlette:" La fiscalía financiera nacional debe ser una fuerza de huelga "  " , Le Monde ,3 de marzo de 2014
  10. Marie Boëton, "  Eliane Houlette liderará la lucha contra el fraude fiscal  " , La Croix ,29 de enero de 2014
  11. Sandrine Mazetier y Jean-Luc Warsmann , "  Informe de evaluación de la ley n ° 2013-1117 de 6 de diciembre de 2013  " [PDF] , en lcp.fr ,8 de febrero de 2017(consultado el 9 de febrero de 2017 ) ,pág.  41
  12. Observatorio nacional de delincuencia y respuestas penales, La actividad de las oficinas centrales de la policía judicial , la policía nacional y la gendarmería , Crimen en Francia, informe de 2016 ( leer en línea [PDF] ) , "La Oficina Central lucha contra la corrupción y los delitos financieros y fiscales" , p.  9

Ver también

Artículos relacionados

enlaces externos