Cronología del asunto de la fragata de Taiwán
Ésta es la cronología del asunto de la fragata de Taiwán .
- Enero de 1990: Bajo la presión de China, el gobierno francés vetó un plan para la venta por parte de Thomson CSF de 6 fragatas militares de la clase La Fayette a Taiwán, por 14 mil millones de francos. Un exasesor de la presidencia de Elf, Alfred Sirven, ofrece la mediación del grupo petrolero, a través de un empresario chino, Edmond Kwan.
- Agosto de 1991: París levanta su veto. El contrato de compraventa prevé la entrega de edificios desarmados. Serán equipados en el sitio por Thomson CSF .
- 15 de agosto de 1991: Firma de un contrato para la compra por parte de Taiwán de seis fragatas de Thomson CSF por 16.000 millones de francos.
-
Diciembre de 1993 : Un alto funcionario naval que estaba a punto de revelar el escándalo financiero, el capitán Yin Chin-feng , es encontrado muerto en la bahía de Taipei . El escándalo estalla en Taiwán .
- Agosto de 1996: La Comisión de Arbitraje Internacional de Ginebra ordena a Thomson SA pagar 160 millones de francos al intermediario Edmond Kwan .
- 26 de febrero de 1997: Thomson SA presenta una denuncia por "intento de fraude" y se convierte en parte civil. El caso fue confiado a la jueza Eva Joly , ya encargada del caso Elf , y el 5 de mayo de 1997 codificó al juez Laurence Vichnievsky .
- 7 de marzo de 1997: Apertura de una investigación judicial contra X por "intento de fraude" relativo a la intervención de una "red Elf " dirigida por Alfred Sirven que reclama 160 millones de francos por su supuesta intervención en el contrato de la fragata, tras una denuncia de Thomson CSF decidido por Alain Gómez .
- 7 de noviembre de 1997: Christine Deviers-Joncour es acusada y puesta en prisión preventiva. Se alega que M me Deviers-Joncour ha obtenido indebidamente el grupo petrolero de 1990 a 1993 alrededor de 66 MF consistentes en el pago de un comité secreto de 59 MF, salario de complacencia y uso indebido de la tarjeta bancaria Elf. ( Caso Dumas )
- 20 de noviembre de 1997: el ex director ejecutivo de Elf-Gabon André Tarallo es acusado de "abuso de activos corporativos", en particular por haber firmado el contrato de trabajo de Christine Deviers-Joncour . El 22 de noviembre de 1997, revela que un apartamento comprado en la rue de Lille en París por M me Deviers-Joncour en 1992 fue financiado por Elf . ( Caso Dumas )
- 8 de enero de 1998: Christine Deviers-Joncour es acusada de "complicidad en intento de fraude". ( Caso Dumas )
- 27 de enero de 1998: Serie de registros en los domicilios y oficinas de Roland Dumas , donde se incautan 'documentos bancarios'. ( Caso Dumas )
- 5 de febrero de 1998: Nueva acusación contra M me Deviers-Joncour por el pago de una cuenta suiza de 42 comisiones ilícitas. ( Caso Dumas )
- Abril de 1998: M me Deviers-Joncour es liberado y puesto bajo control judicial. ( Caso Dumas )
- Primavera de 2001: la justicia suiza descubre que se pagaron grandes comisiones a un empresario llamado Andrew Wang con motivo de la venta de las fragatas. Según el magistrado de Ginebra Paul Perraudin , las sumas fueron "blanqueadas al amparo de miembros de su familia y se abrieron cuentas en particular en Suiza".
- 22 de junio de 2001: Apertura de una investigación judicial en París por "abuso y encubrimiento de activos corporativos" y pagos de comisiones ocultas y retrocomisiones .
- 13 de febrero de 2002: el juez Renaud Van Ruymbeke acude a la sede de Thales para incautar los documentos relacionados con las fragatas. En vano.
- 19 de junio de 2002: Francis Mer , del Ministerio de Hacienda, vuelve a rechazar el levantamiento del secreto de defensa.
- 28 de junio de 2002: Los dos expedientes relativos a las fragatas así como los relativos a varias muertes inexplicables se unen en un mismo procedimiento.
- Octubre de 2003: el Estado de Taiwán se convierte en parte civil con el argumento de que la empresa Thomson habría violado un punto del contrato que prohíbe cualquier pago de intermediarios (artículo 18 del contrato).
- 8 de diciembre de 2003: el juez suizo Paul Perraudin acepta comunicar los resultados de su investigación sobre las cuentas de Andrew Wang a los jueces franceses. Apelación inmediata de los abogados de Wang.
- 15 de enero de 2004: Informe resumido enviado a la Cancillería (Ministerio de Justicia): Francia corre el riesgo de tener que pagar casi 600 millones de dólares al Estado de Taiwán en virtud del artículo 18 del contrato que prohíbe el pago de comisiones ilícitas y proporciona prestaciones.
- Mayo de 2004: El Tribunal Federal Suizo falla a favor de la ayuda mutua con Francia. El Tribunal Federal Suizo escribe en relación a las monedas descubiertas en varias instituciones bancarias: “ Thomson tenía (en las cuentas del Sr. Andrew Wang ) un monto total del orden de $ 920 millones, de los cuales aproximadamente $ 520 millones provenían de comisiones relacionadas con la fragata contrato. Estos elementos constituyen pistas suficientes para la acusación de que el Sr. Wang habría desempeñado el papel de receptor, administrador y redistribuidor de los sobornos pagados por Thomson para concluir el contrato de la fragata ... Parece que las cuentas en cuestión se utilizaron para transacciones que objetivamente pueden considerarse sospechosas. ". Sin embargo, el procedimiento fue bloqueado de inmediato por los abogados de Andrew Wang , un refugiado en Inglaterra, que apresó al ministro de Justicia, Christophe Blocher .
- Septiembre de 2004: respuesta positiva a una comisión rogatoria del juez Van Ruymbeke para verificar si los números de cuenta que probablemente interesarían su investigación sobre las fragatas de Taiwán realmente existían en Clearstream: las cuentas a las que se refiere la comisión rogatoria del juez existen o existieron.
- 24 de julio de 2008: el fiscal de París, Jean-Claude Marin, firma un auto de acusación con fines de destitución general, dirigido a los jueces del centro financiero Renaud Van Ruymbeke y Xavière Siméoni.