Las Offshore Leaks (literalmente "extraterritorial leaks" en referencia a WikiLeaks ) tienen, desde 2013, una serie de filtraciones de información sobre los paraísos fiscales y su uso con fines de evasión fiscal y lavado de dinero en todo el mundo.
Estas filtraciones relacionadas con colocaciones extraterritoriales son el resultado de una investigación llevada a cabo durante varios años por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red independiente de periodistas con sede en Washington , y 36 títulos de prensa internacional, incluidos la BBC , el Washington Post. , The Guardian , Süddeutsche Zeitung y Le Monde , que han tenido acceso a una base de datos de más de 2,5 millones de documentos relacionados con casi 120.000 empresas extraterritoriales . Intervienen en el doble contexto de la crisis financiera en Chipre y el asunto Cahuzac en Francia.
Las fugas costa afuera son dobles.
El primero se publicó en abril de 2013 y se refiere a todos los países del mundo.
La segunda parte se refiere a los " príncipes rojos " chinos.
Las revelaciones de esta investigación internacional preocupan a Francia : dos establecimientos bancarios y una lista de 130 personalidades, entre ellas el ex tesorero de campaña de François Hollande en 2012 , Jean-Jacques Augier .
Otros paísesOtras personalidades o grupos interesados incluirían en particular:
El cuarenta por ciento de las empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas son asiáticas y principalmente chinas.
En el caso de China, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación dijo en 2014 que 22.000 chinos estaban involucrados en empresas extraterritoriales con sede en paraísos fiscales . En particular, los Príncipes Rojos , los familiares del presidente Xi Jinping , el ex primer ministro Wen Jiabao , Deng Xiaoping , el ex primer ministro Li Peng , el ex presidente Hu Jintao , Peng Zhen (uno de los ocho inmortales del Partido Comunista Chino ) pero también grandes líderes económicos como Ma Huateng , Yang Huiyan , Huang Guangyu , Wei Jianghong , Zhang Xin .
Según documentos obtenidos por el consorcio ICIJ y recogidos por el diario Le Monde , el banco Reyl & Cie , fundado por los franceses en 1973, (que dispone de licencia bancaria desde noviembre de 2010) habría sido el instrumento utilizado por varias decenas de Franceses para eludir impuestos, en particular Jérôme Cahuzac o grandes industriales y empresarios, artistas ... Según el diario Le Monde , el banco habría creado seis empresas en las Seychelles, así como en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá y en Costa Rica, que se habría utilizado para transferir activos y ocultar cuentas problemáticas. Sin embargo, no aparece ningún nombre en la información obtenida por el diario.
También según el consorcio ICIJ , otros dos bancos suizos, UBS y Clariden Leu , han trabajado con la empresa TrustNet para proporcionar a sus clientes empresas secretas y blindadas en las Islas Vírgenes Británicas y otros centros offshore.